Бывшего предправления банка "Холдинг-кредит" обвиняют в махинациях на 5,7 млрд руб.

Бывшего председателя правления столичного коммерческого банка обвиняют в махинациях на 5,7 млрд руб. Как сообщила "Интерфаксу" представитель следственного управления ГУ МВД Москвы Елена Молотилкина, 45-летняя женщина обвиняется в неправомерных действиях при банкротстве. По версии следствия, зная о неизбежном отзыве лицензии, подозреваемая написала заявление об уходе по собственному желанию, цитирует "РИА Новости". Она должна была при этом передать имущество и необходимые документы новому руководителю, однако не сделала этого, утверждает МВД. Ущерб от ее действий следствие оценивает в 5,7 млрд руб. Официально имя подозреваемой и название банка не сообщались.

Источник "РИА Новости" в правоохранительных органах рассказал, что речь идет о банке "Холдинг-кредит", лишенном лицензии и признанном банкротом еще в 2012 г. В конце марта 2013 г. ГУ МВД Москвы сообщало, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве в этой организации. Следствие заподозрило банк в выводе активов с уничтожением или воровством электронной базы клиентов и документации банка. Конкурсный управляющий "Холдинг-кредитом" - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) впервые в своей практике столкнулось с тем, что топ-менеджеры банка заявили, что банковский сервер с базой данных "случайно был разбит разнорабочими", а потом на него еще "накапало с кондиционера" и все эти события уничтожили почти всю информацию о вкладчиках и должниках банка. Об обнаружении "схрона" с копией электронной базы данных "Холдинг-кредита" на главном сервере и документами в ноябре объявила ФСБ.

По оценкам АСВ, все требования кредиторов к банку "Холдинг-кредит" составляют 8,7 млрд руб., из которых почти 2 млрд руб. - требования налоговых органов России (они идут третьими в очереди на выплаты). Вкладчиками банка были около 2000 человек.

Повышенное внимание к «Холдинг-кредиту» на межбанковском рынке возникло после того, как ему не удалось оспорить доначисление налогов почти на 2 млрд руб. за сделки с драгоценными металлами (активы банка на тот момент - около 10 млрд руб.), совершенные еще несколько лет назад. 20 апреля 2012 г. вердикт по этому спорному делу вынес Высший арбитражный суд.

5 мая, в первый день, когда "Холдинг-кредит" неожиданно закрыл двери перед клиентами, на его сайте было опубликовано объявление, что банк закрыт на санитарный день из-за «проведения подготовки празднования городом Дня Победы». Это сильно удивило клиентов банка, особенно банков-контрагентов. 10 мая банк объявил, что МГТУ заблокировало счета. В середине мая банк лишился лицензии.