Рука Москвы
Люси Эдвардс и Питер Берлин перестали быть главными действующими лицами скандала вокруг отмывания российских денег через Bank of New York. Теперь согласно обвинительному заключению главными фигурантами в деле стали русские - глава корпорации Torfinex Алексей Волков и еще два неназванных персонажа - владельцы Депозитарноклирингового банка (ДКБ) и банка "Фламинго".
Из обвинительного заключения, представленного прокурором в суд Южного округа Нью-Йорка, следует, что компании Питера Берлина Benex, Becs и Lowland были лишь посредниками в переводе российских денег за границу. А главными организаторами этих операций были ДКБ и банк "Фламинго".
Деятельность фирм Benex и Becs, говорится в обвинительном заключении, контролировалась ДКБ, который в Нью-Йорке представляла компания Torfinex. Через счета Benex с февраля 1996 г. по август 1999 г. прошло около $4,9 млрд. Компания Becs подключилась к процессу в декабре 1996 г., и до августа 1999 г. через ее счет в Bank of New York прошло $2 млрд.
Банк "Фламинго" принял участие в заговоре гораздо позже - лишь в апреле 1999 г. - и успел отмыть лишь $358 млн через зарегистрированную в Штатах компанию Lowland. В заключении утверждается, что компанию Lowland владелец "Фламинго" открыл совместно с владельцем ДКБ.
В российском банковском сообществе всегда было известно, что ДКБ и банк "Фламинго" существуют исключительно для вывода прибыли компаний за границу. Клиент, желающий перевести деньги на счет в западном банке, переводил рубли в ДКБ.
ДКБ на бирже покупал валюту под контракт некоей российской фирмы с фирмой Benex. У Benex и двух других компаний Берлина были так называемые счета micro/CASH-Register в Bank of New York. Этими счетами с помощью специального программного обеспечения можно управлять на расстоянии. Счета помогла открыть Люси Эдвардс. Из Benex, Becs и Lowland валюта поступала на счета клиентов по всему миру.
Владельцев "Фламинго" и ДКБ найти не такто просто, недаром они не названы в обвинительном заключении. По данным Московской регистрационной палаты, крупнейшими пайщиками ДКБ (по 19,6% акций) являются МДМбанк и Собинбанк. Им же принадлежат доли в банке "Фламинго".
Однако сотрудник пресс-службы МДМ-банка Евгений Соболев заявил "Ведомостям", что его банк с декабря 1996 г. не имеет отношения ни к ДКБ, ни к "Фламинго". Тогда, утверждает представитель МДМ-банка, паи в обоих банках были проданы другим юридическим лицам.
Кто стоит за этими юридическими лицами, в банке не знают, заявил Соболев.
По его словам, пайщики банков не обязаны уведомлять МРП об изменениях в структуре собственности.
Правда, согласно обвинительному заключению Benex начала проводить свои операции в феврале 1996 г., т. е. когда МДМ-банк еще входил в число собственников ДКБ. Слова Соболева никак этот факт не объясняют.
В Собинбанке получить комментарии по поводу ДКБ и "Фламинго" не удалось. Однако еще в октябре УБЭП г. Москвы, возбудив уголовное дело в связи с незаконным переводом средств через банк "Фламинго", утверждало, что средства в этот банк поступали из Собинбанка. К тому времени счета Собинбанка в Bank of New York были заморожены.
Летом, по некоторым данным, через кассу банка "Фламинго" проходило около 100 млн руб. в месяц, но в декабре 1999 г. через нее уже не прошло ни копейки. По мнению одного банковского аналитика, банк либо близок к краху, либо находится в процессе смены владельца.
ДКБ был лишен лицензии в ноябре прошлого года. По закону Центральный банк должен был обратиться в суд не позже чем через месяц после отзыва лицензии. Но это не было сделано. В Московском арбитражном суде "Ведомостям" сказали, что дела о банкротстве ДКБ не существует.
Кем бы ни были реальные владельцы ДКБ и "Фламинго", они позаботились о том, чтобы их было нелегко найти. Для американского правосудия их личности не важны - суд в Нью-Йорке идет над Эдвардс и Берлином, признавшими свою вину в отмывании денег. Но их осудят лишь как пособников. Организаторов - тех самых неназванных русских - предоставят искать российским правоохранительным органам. Если им это еще интересно.