"Зеркальный" скандал
Вашингтон, Киев. Банк Credit Suisse First Boston оказался вовлеченным в скандал относительно нецелевого использования Украиной кредитов МВФ. Если вспомнить обвинения в адрес России об отмывании кредитов МВФ через Bank of New York, можно сделать вывод, что как сам фонд, так и Конгресс США, который запланировал на март слушания по делу CSFB, всерьез взялись за проверку расходования средств, выделенных странам СНГ.
МВФ сейчас проверяет информацию о том, что Национальный банк Украины проводил через CSFB сотни миллионов долларов из своих валютных резервов, чтобы замаскировать рискованные инвестиции и скрыть от фонда истинные данные о размерах валютных резервов. На повестке дня также стоит вопрос о том, сознательно ли CSFB помогал украинскому центробанку или швейцарский банк просто использовали для совершения этих операций, не раскрывая их истинного характера.
Пока что нет никаких доказательств того, что CSFB нарушил какие-либо законы или постановления регулирующих органов о финансовых операциях. Однако уже сейчас некоторые официальные лица в Вашингтоне считают, что действия банка могут быть оценены как подрывающие реализуемую фондом программу и подвергающие риску финансовую стабильность Украины.
По информации газеты Financial Times, в 1997 г. и в начале 1998 г. Нацбанк перечислил на счета в отделениях CSFB в Цюрихе и на Кипре около $600 млн. При этом CSFB отказался гарантировать эти вклады, настояв на том, чтобы Нацбанк принял на себя все риски, связанные с проводимыми им операциями. После этого CSFB выделил кредиты нескольким украинским банкам, которые инвестировали их в рискованные ценные бумаги или предоставляли в качестве кредитов Нацбанку, чтобы помочь ему достигнуть согласованных с МВФ параметров и получить новые кредиты фонда. Представители МВФ теперь заявляют, что были введены в заблуждение, однако украинские официальные лица настаивают на том, что не было совершено никаких неверных действий.
Недавно также выяснилось, что Нацбанк провел через CSFB еще несколько операций, в которых деньги из валютных резервов Украины были переведены в один из крупнейших российских коммерческих банков Национальный резервный банк. По словам источника, знакомого со схемой операций, с середины 1997 г. по середину 1998 г. на депозиты CSFB поступали деньги из Нацбанка и точно такие же суммы CSFB предоставлял НРБ в качестве кредитов (такая схема называется back-to-back loan - "компенсационное кредитование"). В этих операциях было использовано в общей сложности более $100 млн из валютных резервов Нацбанка.
Близкий к НРБ источник подтвердил, что данные операции имели место: "НРБ никогда не имел дел непосредственно с Нацбанком Украины. Он работал лишь с CSFB исключительно по сделкам с компенсационными кредитами".
Как предполагается, к концу 1997 г. более четверти валютных резервов Украина использовала в качестве обеспечения кредитов или в других сомнительных инвестициях. (FT) ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Национальный резервный банк (НРБ) заявляет о своей непричастности к операциям Нацбанка Украины с валютными резервами страны.
Как заявил заместитель председателя правления НРБ, глава представительства банка на Украине Вячеслав Юткин, в 1997 г. Нацбанк Украины и НРБ заключили соглашение о краткосрочном депозите в размере $30 млн под залог внешних обязательств Украины, которыми владел НРБ.
Вся сумма депозита была возвращена точно в срок. По словам Юткина, "это был единственный случай, когда между НБУ и НРБ заключалось депозитное соглашение".
"Упоминаемые в статье FT операции 1998 г. никакого отношения к НРБ не имеют, так как Нацбанк не размещал свои резервы на наших счетах", - заявил он.