Чеченский детектив
Вчера российские правоохранительные органы отрапортовали о проведенной ими операции по пресечению крупного канала помощи чеченским боевикам. В одночасье 200 сотрудников МВД нагрянули на 32 объекта в Москве. Однако большинство возможных фигурантов этого дела, хотя и являются чеченцами, не имеют никакого отношения к боевикам.
Результатом столь масштабной операции правоохранительных органов стало изъятие 1,6 млн наличных рублей и $66 000, а также банковской документации, платежных документов и 26 печатей.
Задержано и практически все руководство московского банка "Трасткредит".
Этот банк был создан в 1993 г. группой физических лиц, постоянно проживавших в городе Ижевске. Два года спустя в рядах его акционеров произошли серьезные изменения. Вместо безвестных жителей Удмуртии появились уроженцы Чечни Башаевы, Дадаевы, банк "ИРС" и ряд связанных с ним компаний, а также еще несколько юридических и физических лиц.
Возглавила банк задержанная вчера Раиса Дадаева.
Как следует из попавших в распоряжение "Ведомостей" документов, операций на рынке кредитования не вел и свою деятельность строил на осуществлении кассовых опреаций. По имеющейся информации, именно этот банк осуществлял инкассацию наличной выручки вещевого рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА. В администрации спорткомплекса эти сведения прокоментировать не смогли.
По версии следствия, некоторое время назад в Главное управление по борьбе с организованной преступностью оступила оперативная информация о существовании нескольких каналов легализации незаконных доходов, полученных различными "чеченскими" организованным преступными группами.
Эти группы, как утверждают в ГУБОП, существуют по всей территории России. По версии следствия, часть финансовых средств для отмывания направлялась в Москву, где через банки "Трасткредит", "Хлеб России" и "ИРС" деньги легализовались и направлялись в основном на поддержку незаконных вооруженных формирований на территории Чечни. Для легализации доходов по фальшивым, украденным и потерянным документам было создано более 20 коммерческих фирм. Все эти фирмы имели свои счета в банках "Трасткредит", "Хлеб России" и "ИРС".
Между тем в состав руководства банка "ИРС" входит ряд сторонников бывшего главы Чечни Доку Завгаева и руководителей "промосковского" правительства этой республики, в частности бывший в 1996 г. вице-премьером Шамиль Месирпашаев. Эти люди не только не имели финансовых связей с боевиками, но и в свое время воевали против них.
По словам президента банка "ИРС" Ибрагима Башаева, его банк, он сам, его брат и племянник были учредителями "Трасткредита", но вышли из состава акционеров два года назад. "Мы с "Трасткредитом" активно не работали, - сказал "Ведомостям" Башаев. - Этот банк не возвращал нам межбанковский кредит. Мы судились и по суду забрали у них свой долг. Мы бы закрыли им корсчет, но хотели поступающие на него деньги списать в счет погашения долга".
Сомневаются в возможном участии "ИРС" в финансировании боевиков и представители чечнской диаспоры в Москве. "Я могу однозначно сказать, что ни Ибрагим Башаев, ни Шамиль Месирпашаев не могут быть причастны к финансированию боевиков", - сказал "Ведомостям" бывший "промосковский" вице-премьер правительства Чечни Абдулла Бугаев. Среди учредителей банка есть и концерн "Милан", принадлежащий весьма лояльному Москве Малику Сайдуллаеву.
Еще один фигурант в "чеченском деле" - банк "Хлеб России" действительно имел корсчет в "ИРС". "Чеченский след" обозначен в "Хлебе России" еще и в виде работавшего в банке зампредом Тарама Магомедова. "У нас по банкам "Трасткредит" и "Хлеб России" были запросы за подписью заместителя генпрокурора Колмогорова с просьбой предоставить следствию документы о движении средств по их счетам, - сказал Башаев. - Вчера мы им эту информацию дали".
Банковское сообщество не торопится с выводами в отношении своих коллег. "Банк создать очень трудно, а погубить его можно за одну секунду", - сказал "Ведомостям" президент Ассоциации российских банков Сергей Егоров, попросив не примешивать к скандалу банк "ИРС", который "жив, здоров и нормально работает". Егоров считает, что делать поспешные выводы не стоит и предположения следственных органов могут оказаться "туфтой". Не торопятся пока и правоохранительные органы. Обвинение задержанным руководителям "Трасткредита" должно быть предъявлено в течение 72 часов.