Грязные деньги стали чище
Ко второму чтению представители Минфина и депутаты Госдумы нашли компромисс по самой спорной поправке - об исключении из понятия "преступные доходы" средств, которые получены в результате налоговых и таможенных уклонений, а также невозврата валюты. Это предложение главы банковского комитета Александра Шохина было решено включить не в закон, а в новую редакцию ст. 174 УК, предусматривающую ответственность за отмывание.
Сегодня правительству предстоит решающее сражение за закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, который будет рассматриваться в Госдуме во втором чтении. Оно должно было состояться неделю назад и было отложено буквально в последний момент. За это время закон оказался нашпигован поправками, которые, по мнению правительства, выхолостили закон, а "уполномоченный орган финансовой разведки вообще превратили в полного импотента". Шансы на то, что правительство "отыграет" депутатские поправки назад, невелики. К тому же администрация президента не хочет поддерживать правительство.
Депутаты взяли тайм-аут под предлогом того, что им еще раз необходимо рассмотреть дискуссионное положение. В результате шохинская поправка остается в тексте закона об отмывании в целости и сохранности. А к ней прибавилось еще несколько концептуальных предложений. Они уже были вписаны в текст закона, разосланный вчера депутатам перед голосованием, хотя формально внесение их в Госдуму состоится, вероятно, на самом пленарном заседании.
В законопроекте теперь предлагается поднять порог стоимости подозрительных сделок, превысив который они попадают на изучение уполномоченного органа (финансовой разведки), с 500 000 до 600 000 руб. В то же время из перечня подозрительных операций по инициативе депутатов могут выпасть все сделки с недвижимостью. А из числа организаций, сообщающих информацию в уполномоченный орган, предлагается вычеркнуть игорные заведения. "Несмотря на то что общеизвестно: во всем мире деньги в огромных масштабах отмываются через казино", - заметил на это чиновник Минфина, участвовавший в подготовке закона.
Кроме того, орган финансовой разведки может лишиться права запрашивать информацию о сделках, не вошедших в официальный перечень подозрительных, - он сможет узнавать подробности лишь тех операций, о которых ему сообщили сами банки. И будет не вправе запрашивать информацию о сделках, совершенных до вступления в силу закона об отмывании, т. е. до 1 февраля 2002 г.
И, наконец, финансовая разведка будет не вправе передавать в правоохранительные органы информацию о других преступлениях помимо отмывания, которые стали ей известны в ходе анализа.
Участники рабочей группы со стороны Госдумы вполне удовлетворены результатом. Как передает "Интерфакс", Шохин вчера заявил, что в ходе доработки получился "более эффективный, более внятный и четкий законопроект". Однако в правительстве придерживаются прямо противоположного мнения. "Депутаты сделали закон неэффективным, а уполномоченный орган финансовой разведки вообще превратили в полного импотента", - заявил "Ведомостям" представитель Минфина. К опасениям правительства в администрации президента относятся равнодушно. Как пояснил кремлевский источник "Ведомостей", самое спорное предложение об исключении налоговых преступлений было поддержано в Кремле потому, что его поддержала и FATF. "А для нас это самое главное", - сказал представитель администрации.
Правительство попытается сохранить конструкцию закона недельной давности. Как рассказал представитель Минфина, чиновники хотят вынести на отдельное голосование "налоговую" поправку Шохина и предложения, касающиеся сокращения прав уполномоченного органа, чтобы таким образом акцентировать внимание на пагубности этих инициатив для создания полноценной системы сбора информации. Однако, как сказал "Ведомостям" представитель аппарата Госдумы, шансы на успех невелики и если правительство и выиграет, это потребует борьбы за каждый голос.