Израиль взялся за прачечные
ИЕРУСАЛИМ - Руководство израильского Министерства юстиции подтвердило готовность правительства организовать к февралю специальный отдел по борьбе с отмыванием денег. Если в силовом противодействии терроризму Израиль всегда был впереди остальных государств, то борьба с отмыванием денег в этой стране до сих пор велась крайне неэффективно. На прошлой неделе французские власти объявили о расследовании деятельности преступной сети, занимавшейся отмыванием денег, в том числе путем пересылки чеков в Израиль. Чуть ранее в Швейцарии был отстранен от должности руководитель цюрихского отделения израильского банка Bank Leumi le-Israel, которого обвинили в том, что при открытии счета он не провел должной проверки источников происхождения средств главы секретной службы Перу Владимиро Монтесиноса.
В черный список Международной рабочей группы по финансовым операциям (FATF) Израиль входит наряду с Россией, Нигерией и другими государствами, не обеспечивающими должного противодействия отмыванию денег. Предпринимаемые страной попытки исправить ситуацию пока наталкивались на всевозможные бюрократические препоны.
Для банковской системы Израиля традиционно была характерна повышенная секретность, способствовавшая выживанию нации. Однако такое положение неизбежно повлекло злоупотребления, особенно после распада СССР. Среди эмигрантов из России было немало преступников. "В середине 1990-х практически все русские мафиози, разыскиваемые властями США, имели израильские паспорта", - утверждает Джонатан Уайнер, бывший чиновник Госдепартамента США. В 1995 г. Израиль ввел закон, обязывающий банки предоставлять властям более детальные сведения о счетах подозрительных клиентов. Отмывание денег по-прежнему не считалось преступлением, однако определенные шаги к пресечению этого явления были сделаны. В частности, новые законы позволили привлечь к суду российско-израильского предпринимателя Григория Лернера, правда не за отмывание, а за мошенничество и взятки.
Этих мер оказалось недостаточно, и в прошлом году Министерство финансов США выступило с критикой Израиля, а FATF включила эту страну в свой черный список. Спустя несколько месяцев парламент Израиля одобрил закон об отмывании денег и начал работу над законопроектом о предоставлении банками сведений о транзакциях.
В настоящее время израильское правительство принимает меры, которые дадут основание на предстоящей в январе сессии FATF вычеркнуть страну из черного списка. В четверг законодатели одобрили поправки, обязывающие акционеров, страховщиков и управляющих активами предоставлять информацию отделу по борьбе с отмыванием денег.
Впрочем, этот отдел до сих пор не функционирует. На прошлой неделе было отложено назначение главы отдела. Кандидат на эту должность Иегуда Шаффер обвиняется в сексуальных домогательствах, и решение о его назначении отложено до окончания слушаний в Верховном суде. Кроме того, отделу пока не удалось наладить компьютерную систему, предназначенную для анализа денежных потоков и обмена информацией с зарубежными разведслужбами. По оценке специалистов Банка Израиля, отделу придется ежегодно обрабатывать около 150 000 отчетов об отмывании денег, не считая сведений о подозрительных транзакциях. Для сравнения: в Бельгии, где проживает в два раза больше жителей, чем в Израиле, аналогичная система в прошлом году обработала всего 40 000 отчетов. (WSJ, 23. 11. 2001)