FATF снова берется за дело

ГОНКОНГ. Сегодня открывается трехдневное заседание Рабочей группы по финансовым операциям (FATF). По словам организаторов встречи, основными вопросами будет анализ мер по борьбе с финансированием террористов и пересмотр списка стран, не желающих сотрудничать с международными организациями в борьбе с отмыванием денег (в черном списке 17 стран, в том числе Россия). В декабре FATF наложила санкции на островное государство Науру, которое к 30 ноября не ужесточило соответствующие законы, как того требовала FATF. Группа предупредила международные банки, компании и инвесторов, что финансовые операции с Науру будут рассматриваться как операции по отмыванию денег. По утверждению Центробанка России, российские криминальные группировки отмыли через Науру $70 млрд.

В понедельник с представителями FATF встретились члены филиппинского правительства, представившие аргументы в пользу исключения Филиппин из черного списка. (DJ)