Дело Enron расширяется

Кэтрин Крэнхоулд, Джонатан Уэйл Вчера акционеры обанкротившейся Enron подали в суд Хьюстона скорректированный вариант иска, в который включены более 40 новых ответчиков. В их числе девять ведущих американских банков, две юридические фирмы и более 20 партнеров аудиторской компании Andersen. Все они обвиняются в участии в организованной руководителями Enron схеме по сокрытию истинного финансового положения компании, в результате чего пострадали акционеры и кредиторы энергетического гиганта.

Первый раз иск был подан в октябре 2001 г.; по нему ответчиками были Enron, некоторые из ее руководителей и Arthur Andersen. Бывший председатель совета директоров Enron Кеннет Лей, бывший гендиректор Джеффри Скиллинг и еще более 10 бывших и нынешних директоров компании обвиняются в обмане инвесторов и торговле акциями Enron на основе инсайдерской информации, что позволило им заработать $1,2 млрд. В исправленный вариант иска внесены уважаемые и вполне кредитоспособные (в отличие от Enron) финансовые институты (см. таблицу). Таким образом инвесторы надеются повысить свои шансы на возврат хотя бы части средств, потерянных в результате инвестиций в Enron.

В иске утверждается, что банки принимали участие в организованной Enron схеме, которая позволяла проводить жульнические сделки и скрывать, в частности, на счетах созданных Enron партнерских структур долги компании, повышая, таким образом, ее прибыль. Банки поддерживали Enron путем выделения ей кредитов, что позволяло компании, демонстрировавшей бурный рост бизнеса и прибыли, реализовывать за счет привлечения все новых и новых инвесторов так называемую схему Понци (аналог финансовой пирамиды, основанной на выплате инвесторам доходов за счет привлечения новых инвесторов; называется так по имени организовавшего ее в конце 1920-х гг. Чарльза Понци). В качестве вознаграждения, утверждается в иске, высшим руководителям банков предлагалось инвестировать в партнерские структуры Enron, получавшие огромные доходы от выгодных сделок с самой компанией. Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Merrill Lynch и Lehman Brothers отказались от комментариев. Представители J.P. Morgan Chase и CSFB заявили, что отвергают обвинения как безосновательные. В иске также утверждается, что к июню 2001 г. по крайней мере некоторые из руководителей банков знали об ухудшающемся финансовом состоянии Enron. Однако банки продолжали рекомендовать клиентам акции компании. В иске описывается такая ситуация. Один из менеджеров CSFB сказал менеджеру Enron относительно постоянных утверждений последней, что акции компании недооценены: "Как вам не надоест об этом талдычить? " По мнению менеджера CSFB, акции Enron, стоившие в тот момент $48,5, были переоценены уже на уровне $40. "Если акции упадут до $20, все посыпется и вы, ребята, окажетесь в полном дерьме", - сказал он. Эта встреча произошла в июне, а 14 августа аналитик CSFB рекомендовал "активно покупать" акции Enron и установил цель по ним в $84. У истцов нет доказательств того, что представители инвестиционного и аналитического подразделений CSFB обсуждали финансовое положение Enron или вступили в заговор, однако они считают, что менеджер CSFB был обязан сообщить аналитику о потенциальных проблемах компании. В новый вариант иска включены также 24 партнера Andersen Worldwide (компании, объединяющей международные операции аудиторской фирмы), в том числе ее бывший гендиректор Джозеф Берардино, и шесть офисов (пять из них расположены за пределами США: в Бразилии, Великобритании, Пуэрто-Рико, Индии и на Каймановых островах). Предъявление претензий к зарубежным офисам Andersen может затруднить их переход в другие аудиторские фирмы: риск того, что им придется отвечать - и платить - по делу Enron, осложнит сделку с потенциальным покупателем. (WSJ, 8. 04. 2002)