Финансовые щупальца Милошевича

Бывший президент Югославии Слободан Милошевич возглавлял нелегальную финансовую сеть, распространявшуюся на 50 стран, говорится в отчете прокуратуры международного трибунала в Гааге, занимающегося расследованием военных преступлений Милошевича. Сеть охватывала десятки банковских счетов, принадлежавших компаниям и физическим лицам по всему миру, передает Agence France-Presse. Средства, хранившиеся на этих счетах, использовались главным образом с целью незаконного приобретения оружия и нарушения экономических санкций против Югославии. "Я за годы своей службы никогда не сталкивался с такой обширной и сложной офшорной финансовой структурой и не слышал о подобных структурах", - заявил автор отчета Мортен Торкилдсен.

По оценкам германской спецслужбы BND, еще в прошлом году подготовившей доклад о теневой империи Милошевича, сам бывший президент сумел отложить на старость довольно серьезные суммы. По данным BND, в одной только Швейцарии у него около $100 млн. В основном деятельность подпольных организаций сводилась к контрабанде сигарет, проведению незаконных валютных операций и торговле наркотиками. От 60 до 70 номенклатурных работников Социалистической партии были одновременно руководителями крупнейших югославских компаний.

Средства перекачивались через югославскую таможенную службу (SUC), которая в то время была одним из основных источников дохода для правительства Югославии. Одна часть денег направлялась непосредственно в такие госслужбы, как армия и Министерство внутренних дел, минуя обычные каналы. Другая часть шла через югославские банки, в первую очередь Beogradska Bank, который возглавлял Милошевич до того, как заняться политикой. Третья часть денег проходила через подставные компании, связанные с иностранными банками, прежде всего кипрскими и греческими. В отчете названы конкретные банки - Popular Bank of Cyprus и Hellenic Bank.

Как показало следствие, к компаниям, извлекавшим выгоду из югославской финансовой схемы, относится Aviatrend, зарегистрированная в 1994 г. на Гибралтаре. Одним из основных ее акционеров был Валерий Черный (также известный Интерполу как Виктор Васильевич Дуденков), подозреваемый в контрабандной торговле российским оружием. В отчете фигурирует также Neocom - кипрская компания, до 1998 г. принадлежавшая Бориславу Милошевичу, бывшему послу в России и брату Слободана. Всего прокуратура упоминает финансовые транзакции SUC с восемью кипрскими компаниями, получавшими от нее деньги. "Со счетов этих торговых компаний средства перечислялись израильским, российским и американским компаниям, занимавшимся производством и продажей товаров, которые могут быть использованы в военных целях", - говорится в отчете. Для перевода (отмывания) крупных сумм использовались банковские счета в Австрии, Германии, Греции, Лихтенштейне, Монако, Сингапуре, Швейцарии, на Кипре, островах Гернси, Мэн и Джерси. Однако отследить все транзакции не представляется возможным. Как выразилась представитель прокуратуры Флоренс Хартманн, "у нас в руках лишь часть тела этого осьминога, но не все его щупальца". В гаагском трибунале Милошевичу предъявлены обвинения в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. До сих пор он отрицал совершение им финансовых нарушений. В Сербии Милошевича подозревают в том, что он присваивал государственные средства, а также снабжал из госказны своих друзей и Социалистическую партию Сербии. Отрицая обвинения, он заявил, что тайные финансовые соглашения требовались ему, чтобы избежать последствий экономических санкций. В декларации, обнародованной в июне 2001 г., Милошевич сообщил, что некоторые из его тайных фондов использовались для финансирования сербских сепаратистов в Боснии и Хорватии и, следовательно, являются гостайной