«Эльдорадо» спряталось

Иск от ООО «Эльдорадо», оспаривающий решение ИФНС № 28 по Москве, поступил в Арбитражный суд Москвы в конце прошлой недели. Эта инспекция в феврале 2008 г. проверяла деятельность ООО «Эльдорадо» за 2004–2005 гг. Общая сумма претензий составила около 15 млрд руб. (включая пени и штрафы). Налоговики утверждали, что речь идет об использовании серых схем ввоза товаров.

Представитель пресс-службы ООО «Эльдорадо» Ксения Сыромяткина серые схемы отрицает. По ее словам, с частью претензий ИФНС компания согласилась и уже уплатила большую долю доначисленных налогов, остальное оспаривается в суде. Сыромяткина говорит, что ее компанией владеет кипрская «Инквелл энтерпрайзес», и утверждает, что она «никак не связана» с одноименной торговой сетью и ее владельцами. «Мы ничего не знаем об ООО «Эльдорадо». Нас никогда не связывали какие либо-бизнес-отношения», – утверждает Илья Новохатский, PR-директор сети «Эльдорадо».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Эльдорадо» зарегистрировано в 2004 г. В акте налоговой проверки ООО «Эльдорадо» (имеется в распоряжении «Ведомостей») учредителями компании называются кипрские «Инквелл энтерпрайзес» и «Тентеко лимитед», а также «ТИГ Эльдорадо лимитед», зарегистрированная в Северной Ирландии. Фактическими владельцами компании названы Игорь и Олег Яковлевы, которые как генеральные директора или учредители перечисленных фирм получали с них доход. Игорь Яковлев назван также поручителем по кредитам ООО «Эльдорадо».

На вопросы о своей аффилированности с ООО «Эльдорадо» Игорь Яковлев, президент и владелец торговой сети «Эльдорадо», отвечать отказался. Ранее Яковлев подтверждал, что он лично ведет переговоры с сотрудниками налоговых органов о досудебном урегулировании налогового конфликта.

Из-за налоговых проверок были временные остановки поставок товаров в «Эльдорадо» весной-летом этого года, рассказали представители нескольких крупных компаний-производителей. Причина – неплатежи. «Сеть договаривалась с каждым поставщиком о реструктуризации долга, заморозив его. Работа идет «по факту»: сначала товар оплачивается, затем отгружается», – уточнил сотрудник корейской компании-производителя. На момент предъявления налоговых претензий Яковлев говорил, что долг компании превышает $1 млрд.

«Следующий шаг – банкротство, его могут инициировать налоговая, само ООО «Эльдорадо» либо дружественный ему кредитор», – рассуждает арбитражный управляющий Евгений Семченко. По его словам, по аналогичной схеме действовали «Связной» (претензии на 1,2 млрд руб.) и МИАН (более 1,1 млрд руб.). В обоих случаях компании утверждают, что никак не аффилированы с одноименными группами.

«Эльдорадо» уже ведет предварительные переговоры с арбитражным управляющим Эдуардом Ребгуном (управляет банкротством «Связного»), который может быть привлечен в качестве консультанта. Это подтвердил источник в его окружении, уточнив: «Проблема таких компаний в том, что, работая вбелую, они разоряются, а работая всерую, садятся». Сам Ребгун отказался отвечать на вопрос, помогает ли он «Эльдорадо».