Исчезли 400 млн руб.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) следственная часть УВД Ростова возбудила 8 октября, сообщило вчера областное ГУВД. Семечкин и Власенко подозреваются в хищении более 400 млн руб. за время работы «Гарантии» (с 2004 г. по 24 сентября 2008 г.), потерпевшими по делу признаны 1300 пайщиков, рассказала представитель пресс-службы областного ГУВД Екатерина Данова. По ее словам, сейчас Семечкин заключен под стражу, а Власенко объявлен в местный розыск, срок расследования уголовного дела продлен до 11 апреля 2010 г. Им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Проблемы у «Гарантии» начались год назад, тогда следственная часть УВД Ростова возбудила в отношении Власенко уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, штраф до 200 000 руб. или лишение свободы до четырех лет). Он подозревается в незаконном предоставлении займов членам кооператива: сумма выданных денег (около 500 млн руб.) значительно превышала половину фонда финансовой взаимопомощи «Гарантии», что привело к невозврату сбережений и процентов пайщикам, говорит Данова. По версии следствия, деньги «через займы выводились Власенко и Семечкиным из «Гарантии» и вкладывались в созданные ими же организации либо присваивались». Руководство «Гарантии» выпускало брошюры, в которых обещало своим вкладчикам до 30% годовых, но кооператив фактически не осуществлял никакой предпринимательской деятельности и не имел доходов, кроме процентов по 10 займам, выданным пайщикам (20 млн руб. в год), рассказывает Данова. «Судя по копиям расходных кассовых ордеров, которые оказались в нашем распоряжении, большую часть пропавших денег (379 млн руб.) с 2005 по 2008 г. брал взаймы у кооператива именно Семечкин», – рассказал бывший и. о. гендиректора «Гарантии» Валерий Савенко. По его словам, в сентябре 2008 г. все офисы кооператива были закрыты, деньги Семечкин не вернул, несмотря на заключенное с ним в феврале 2009 г. мировое соглашение. С октября 2008 г. по январь 2009 г. в Ленинский районный суд Ростова было подано около 600 исков пайщиков о взыскании задолженности с «Гарантии» (почти все они удовлетворены), рассказал представитель суда. 19 января пайщики подали заявление в Арбитражный суд Ростовской области о банкротстве кооператива, 30 апреля суд ввел процедуру наблюдения.

Адвокат Семечкина Владимир Лившиц отметил, что ссылка следствия на то, что «кооператив не вел никакой деятельности», несостоятельна: по закону «О кредитных потребительских кооперативах» он и не должен был ее вести, так как создавался «для финансовой взаимопомощи».

Если в суде руководителей «Гарантии» признают виновными по делу о мошенничестве, то конкурсный управляющий в рамках дела о банкротстве может подать гражданский иск о привлечении их к субсидиарной ответственности: имущество руководителей будет реализовано, а вырученные средства пойдут на погашение долгов кредиторам кооператива, говорит старший юрист «Мегаполис лигал» Валерия Таглина.