Финансы
Бесплатный
Наталья Рaйбман

В Латвии оштрафован один из банков, которые проверили по заявлению фонда Hermitage

В Латвии завершилась проверка шести банков, через которые могли проводить средства, похищенные из российского бюджета. Речь идет о деньгах, хищение которых расследовал юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский. Проверка проводилась по обращению инвестфонда. Как говорится в пресс-релизе Hermitage, Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала Латвии оштрафовала один из шести банков за недостатки в системе внутреннего контроля. Сумма штрафа составила 100 000 латов (более $190 000). В работе остальных банков нарушений не обнаружили. Какой именно банк оштрафовали, в комиссии не уточнили.

Летом 2012 г. Hermitage Capital обратился в прокуратуры нескольких стран с просьбой заморозить счета в банках, через которые в 2008 г., возможно, переводились украденные из российского бюджета примерно $230 млн. По сведениям фонда, это могут быть банки на Кипре, в Латвии, Литве, Эстонии, Австрии, Финляндии, Швейцарии и Гонконге. По данным Hermitage Capital, молдавский Banca de Economii был первым иностранным транзитным пунктом. В прошлом году официальное расследование в связи с отмыванием этих денег начали Швейцария, Эстония, Латвия и Кипр. В конце января этого года к ним присоединилась Литва.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать