На бывших руководителей Банка Москвы завели еще одно уголовное дело

Бородина и Акулинина подозревают в незаконной легализации денежных средств

В отношении бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина возбуждено еще одно дело - следствие подозревает их в легализации денежных средств, полученных преступным путем, говорится в сообщении МВД.

В ноябре 2012 г. экс-руководителей Банка Москвы обвиняли в мошенничестве, "совершенном путем организации незаконной выдачи кредитов офшорным компаниям", напоминает МВД. По данным министерства, в 2008-2011 гг. Бородин и Акулинин, используя свое служебное положение, перечислили с корреспондентского счета Банка Москвы не менее 50 млрд руб. на счета кипрских компаний, сообщает МВД. "При этом ни одна из нескольких десятков задействованных в преступной схеме фирм традиционно не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчетные счета «однодневок» также обслуживались кипрским банком", уточняет МВД.

Во время расследования следствие установило, что в дальнейшем Бородин и Акулинин легализовали денежные средства через аффилированные с ними компании-нерезиденты, зарегистрированные на кипрской территории. По данным следствия, им удалось совершить незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн руб.

В конце 2010 г. следственный департамент МВД возбудил дело в отношении Бородина и его бывшего первого зама Дмитрия Акулинина по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 млрд руб. через кредит ЗАО «Премьер эстейт», который выдал Банк Москвы.

Бородину и Акулинину было заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, которое предусматривает до четырех лет лишения свободы. Позже, по данным защиты, с Бородина сняли обвинения в злоупотреблении полномочиями, при этом новым постановлением следствие вменяет ему мошенничество. Оба фигуранта дела объявлены в международный розыск.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать