СК обвинил Ходорковского в краже ЮКОСа

Главный следователь по делу ЮКОСа дал показания в иностранном суде

Представитель СКР Владимир Маркин заявил, что следствие располагает доказательствами незаконного приобретения нефтяной компании ЮКОС его акционерами. Компании «Халлей энтерпрайзис лимитед», «ЮКОС юниверсал лимитед», «Ветеран петролеум лимитед» не являются инвесторами и не имели права обращаться с иском в Гаагский международный арбитраж в связи с нарушением их прав как инвесторов, делает вывод он.

Как ожидается, 20 апреля окружной суд Гааги огласит решение по жалобе России на постановление арбитража о выплатах экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд в качестве компенсации за экспроприацию компании. Оспаривая решение суда, российские юристы доказывали: заявители не подпадают под защиту Энергетической хартии, на основании которой вынесено спорное решение, так как не являются в буквальном смысле слова инвесторами. Фактические владельцы ЮКОСа – российские граждане, чьи инвестиции были сделаны через подставные компании и в нарушение российского законодательства. Российские юристы насчитали 28 типов нарушений закона и принципа добросовестности со стороны менеджмента ЮКОСа, следует из показаний российских юристов на слушаниях в Гааге в феврале этого года.

Маркин напомнил, что ЮКОС был продан с залоговых аукционов в 1996 г. «Тогда для участия в инвестиционном конкурсе и залоговом аукционе команда Ходорковского представила фактически принадлежащие ему ЗАО «Лагуна» и ЗАО «Реагент», обманывая при этом, что эти общества являются самостоятельными юридическими лицами. В конкурсе и аукционе победила «Лагуна», однако оплата за акции была произведена за счёт средств акционерного банка «Менатеп», основным источником которых являлись средства клиентов и вкладчиков. У «Лагуны» собственных средств не имелось. При этом «Менатепу» оплаченные за акции деньги возвращены не были, а несколько лет спустя банк обанкротили». Таким образом, акции были получены Ходорковским безвозмездно, на чужие деньги, то есть фактически похищены, рассуждает Маркин. «На данном этапе мы не можем говорить обо всех доказательствах, собранных следствием, но их уже достаточно, чтобы сделать вывод о том, что Ходорковский, получив акции у государства без внесения инвестиций, то есть фактически украв, в настоящее время пытается вновь обмануть государство, взыскав с него дополнительно еще $50 млрд», - подчеркивает он.

Сотрудник СКР знает, что такие выводы были сделаны в ходе расследования по так называемому «материнскому делу ЮКОСа», в отдельное производство эти материалы не выделялись.

Пресс-секретарь Ходорковского Ольга Писпанен говорит, что Ходорковский «эту ересь» не комментирует. «Приобретение акций ЮКОСа было произведено с соблюдением всех юридических процедур», - заявила она ранее «Интерфаксу».

История ЮКОСа

15 апреля 1993 г. – в соответствии с постановлением правительства № 354, создана нефтяная компания «ЮКОС». 13 ноября 1995 г. – Государственный комитет России по управлению государственным имуществом утвердил план приватизации ОАО «НК «ЮКОС». Согласно плану, 45% акций, формально закрепленных в государственной собственности на три года, были выставлены на залоговый аукцион, 33% – подлежали реализации на инвестиционном конкурсе, 7% – передавались для последующего размещения на рынке ценных бумаг, 7,96% – подлежали продаже на специализированных денежных аукционах, 7,04% – подлежали продаже работникам компании. В ноябре-декабре 1995 г. банк «Менатеп» перечислил $350 млн на счет главного департамента Федерального казначейства Минфина РФ в качестве депозита для участия компаний «Круиз», «Лагуна», «Реагент», «Тонус» в инвестиционном конкурсе по продаже акций НК «ЮКОС». В декабре 1995 г. на инвестиционном конкурсе ЗАО «Лагуна» покупает 33% акций НК «ЮКОС», Также ЗАО «Лагуна» берет обязательства осуществить инвестиции в размере $150 млн. В 1996 г. акции НК «ЮКОС», приобретенные на инвестиционном конкурсе ЗАО «Лагуна», были переоформлены на ЗАО «ЮКОС-Траст» (через ЗАО «Тонус» и ЗАО «Астарта»). В декабре 1995 г. состоялся залоговый аукцион на 45% НК «ЮКОС». Победителем аукциона признано ЗАО «Лагуна», предложившее кредит в размере $159 млн. Правительство не выполнило свои обязательства по погашению кредита (до 1 сентября 1996 г.). В декабре 1996 г. ЗАО «Лагуна» были проведены торги по продаже данного пакета акций НК «ЮКОС» по стартовой цене $160 млн с инвестиционным условием – в период 1996-1998 гг. победитель конкурса обязывался инвестировать $200 млн. Победителем конкурса стало ЗАО «Монблан», входящее в группу «Менатеп». Цена, предложенная «Монбланом» за пакет акций, равнялась $160,1 млн, что превысило стартовую цену лишь на $100 000. В мае 1997 г. ЗАО «Монблан» передает все акции в ЗАО «ЮКОС-траст». Таким образом акции НК «ЮКОС», реализованные в результате инвестиционного и залогового аукционов, оказались в собственность ЗАО «ЮКОС юниверсал» (бывшее ЗАО «ЮКОС-траст»). В 1997-1998 гг. акции, принадлежавшие ЗАО «ЮКОС юниверсал», были переданы компании MQD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Впоследствии акции были распределены между пятью компаниями: Kandall Limited (о. Мэн), Avimore Enterprises Limited (Кипр), Hawksmoor Enterprises Limited (Кипр), Ebon Crown Limited (Ирландия), Medusa Shipping Limited (Гибралтар). В 2000 г. завершился процесс передачи акций НК «ЮКОС» от ЗАО «ЮКОС юниверсал» кипрской компании Hulley Enterprises Limited.

СвернутьПрочитать полный текст

На самом деле ничего принципиально нового Маркин не сказал, считает российский юрист, участвовавший в подготовке российской жалобы на решение арбитража в Гааге: аналогичные аргументы были использованы как в ходе арбитражного разбирательства, так и при обжаловании вынесенного им решения. Как ранее рассказывал «Ведомостям» федеральный чиновник, Россия еще в прошлом году представила в иностранные суды большое количество дополнительных материалов, которые должны подтвердить ее позицию. В частности, в суд округа Колумбия (США), где сейчас акционеры ЮКОСа пытаются привести решение арбитража в исполнение, было направлено в общей сложности более 10 000 документов. Большой блок посвящен подробностям создания ЮКОСа с использованием подставных кампаний, а также правонарушениям, допущенным его основными акционерами, говорил чиновник.

Так, на сайте американского суда среди прочих представленных российскими юристами доказательств опубликованы показания бывшего исполнительного директора СП «РТТ» (организация занималась регистрацией компаний, созданных для участия в приватизации) Витаса Анилиониса, который подробно описывает приведенную Маркиным схему. По его словам, принимавшие участие в залоговом аукционе компании были зарегистрированы на его сотрудников, которые действовали в интересах и по поручению банка «Менатеп». С 1996 по 2000 г. сотрудники СПП «РТТ» совершили ряд сделок, предназначенных для перемещения акций ЮКОСа в офшор. «В практическом плане акции на самом деле принадлежали и были под контролем г-на Ходорковского, г-на Лебедева, г-на Невзлина, г-на Брудко, г-на Дубова и других руководящих лиц банка «Менатеп» и ЗАО «Роспром», - показывает Анилионис. «Все сделки, заключенные моими подчиненными в СП «РТТ», были предназначены для сокрытия подлинного владения и контроля», - заключает он.

Показания Анилиониса подтверждает следователь по особо важным делам ГСУ СКР Сергей Михайлов. Он сообщает американскому суду, что является руководителем следственной группы, ведущей дело № 18-41/03 (так называемое «материнское дело ЮКОСа») и подтверждает подлинность документов, собранных в ходе расследования этого дела, а также «второго дела ЮКОСа» (№18/432766-07). В их числе – заявка «Лагуны» на участие в аукционе от 5 декабря 1995 г., протокол с его результатами, внутренние документы «Менатепа». Показания были заверены в октябре прошлого года.

«Как юрист не вижу здесь никаких практических правовых последствий ни для кого, - констатирует директор юридической фирмы «Русские эксперты» Александр Шмаков. – По сути, ничего нового не предъявлено. Мне кажется, что сейчас подняли старый материал, который разрабатывался еще с 2003 г.». Сделанное объявление будет иметь минимальный эффект в зарубежных судах, оно скорее для внутреннего потребления, уверен эксперт: например, позволяет напомнить «действующим» олигархам о, возможно, спорном происхождении их капиталов.