Статья опубликована в № 4725 от 26.12.2018 под заголовком: Чуян споил целый банк

За что арестован бывший куратор алкогольной отрасли

Игорь Чуян, вероятно, был фактическим бенефициаром банка, погоревшего на кредитовании алкогольных компаний

Басманный суд Москвы 25 декабря санкционировал заочный арест бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, сообщила «Ведомостям» представитель суда Юнона Царева. Чуяну предъявлено обвинение в организации злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия, он объявлен в международный розыск, передал из зала суда «Интерфакс». Связаться с адвокатом Чуяна не удалось.

Царева не уточнила суть обвинений. Чуян проходит по тому же делу, что и бывший предправления «ОФК банка» Николай Гордеев (владеет 15% банка), рассказывают человек, близкий к одному из акционеров банка, и сотрудник алкогольной компании. То дело было возбуждено в апреле 2018 г. по заявлению владеющего 25% «ОФК банка» адвоката Николая Егорова, однокурсника президента Владимира Путина, сообщал «Коммерсантъ». Банк использовал рискованную бизнес-модель, ориентированную на кредитование алкогольных компаний, – с такой формулировкой ЦБ отозвал у него лицензию в апреле 2018 г.

Егоров безуспешно пытался отстранить Гордеева от управления банком: с долей 25% он был крупнейшим акционером банка, но фактически – миноритарием, говорил его представитель. Главным бенефициаром банка, как выяснилось в ходе следствия, был Чуян, знает человек, близкий к одному из акционеров банка.

В ходе расследования дела о нарушениях в «ОФК банке» действительно была получена информация о том, что банк был подконтролен Чуяну и по его указаниям совершал операции, которые могли привести его к банкротству, подтвердил «Ведомостям» сотрудник правоохранительных органов. «Связь [между Чуяном и ОФК] есть, но очень сложная и неочевидная», – подтверждает человек, подробно изучавший эту взаимосвязь. Прокурор среди доказательств причастности Чуяна к преступлению указал выписки из банка, передает «Интерфакс». В ноябре гендиректор «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана называл Чуяна одним из бенефициаров «ОФК банка», эта информация размещена на сайте компании.

Сметана также называл Чуяна и бенефициаром «Статус групп», дистрибутора алкоголя (водки «Добрый медведь», «Калина красная», «Старая марка»), которого кредитовал «ОФК банк». «Статус групп» основана в 2012 г., ее бенефициары не раскрываются. В 2015 г. она утроила выручку до 40,7 млрд руб. и стала лидером отрасли. Взлет объяснялся тем, что она продавала водку по минимальной цене.

Но успех был недолгим: в начале 2016 г. ФСБ по поручению Путина провела зачистку алкогольного рынка. Выяснилось, что заводы в Кабардино-Балкарии отражали в ЕГАИС значительно больше продукции, чем в налоговых декларациях, – по итогам 2015 г. налоговая задолженность приблизилась к 24 млрд руб. Заводы лишились лицензии.

В конце 2017 г. компания сообщила, что ее долги превышают 10 млрд руб. и в феврале подала иск о собственном банкротстве. В реестр включены требования кредиторов более чем на 14 млрд руб.

Банкротятся и предприятия другого крупного должника «ОФК банка», «Кристалл-Лефортово». На начало августа у «ОФК банка» были права требования по кредитам компаниям «Кристалл-Лефортово» балансовой стоимостью 5,4 млрд руб. и «Статус групп» – 1 млрд руб., следует из отчета АСВ об инвентаризации имущества банка. У банка были и другие требования к ним – по факторинговым контрактам: 2,2 млрд к «Статус групп» и 250 млн к «Кристалл-Лефортово».

Банк специализировался на кредитах и гарантиях алкогольным компаниям, а в 2017 г. существенно нарастил факторинговый портфель, риски которого концентрировались на одном поставщике, рассказывает младший директор по рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. На 1 января 2018 г. порядка 40% кредитного портфеля банка приходилось на алкогольные компании, а совокупный риск на отрасль составлял 46% активов. Затруднения у поставщика, задолженность которого составляла большую часть факторингового портфеля, стали критическими для банка, говорит она.

Представители Следственного комитета на вопросы не ответили. В мае 2018 г. временная администрация направила заявление по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредитов, сказал представитель АСВ (конкурсный управляющий банка). Эти материалы приобщены к делу, по которому проходят Чуян и Гордеев, сообщил сотрудник правоохранительных органов. Представители «Кристалл-Лефортово» и Егорова на вопросы не ответили.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more