Газета
Газета
Телеграм
Телеграм
Россия и мирСеверо-ЗападЮг
  • / Общество
    Три человека погибли при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске
  • / Политика
    Маск усомнился в «вере людей в Трампа» из-за сокрытия материалов дела Эпштейна
  •  / Страна
    В результате атаки ВСУ пострадал 70-летний житель Курской области
  •  / Страна
    Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Калуги
  • / Политика
    ГК «Ташир» потребовала от правоохранителей Армении соблюдать законы
  • / Политика
    Лукашенко рассказал, как Путин угощал его козьим молоком
  • / Политика
    ЦРУ готово доложить Трампу о возможном применении химоружия на Украине
  • / Политика
    В США надеются на скорое заключение мирной сделки между Арменией и Азербайджаном
  • / Бизнес
    Греческая DEPA и «Газпром» достигли соглашения в споре о ценах на газ
  •  / Страна
    В Подмосковье сильный ветер повалил почти 80 деревьев
  • / Политика
    Украина может заменить около 20 своих послов в странах G20
  • / Политика
    Захарова призвала Германию извиниться за искажение флага СССР
  • / Политика
    Экс-министр обороны Украины: Киев не рассчитывает на быстрое окончание конфликта
  • / Политика
    Трамп заявил о намерении США устроить России «маленький сюрприз»
  • / Общество
    Минпромторг предложил ограничить закупку импортных пианино для госнужд
  •  / Страна
    В Шебекино от обстрелов ВСУ пострадал 14-летний подросток
  • / Политика
    NZZ: боевые действия помогли украинским олигархам разбогатеть
  • / Политика
    Косачев: МУС не интересовался Афганистаном до признания РФ власти «Талибана»
  • / Политика
    Трамп отметил улучшение отношений с КНР
  • / Бизнес
    Boeing увеличила поставки самолетов в 1,6 раза во II квартале
  • / Политика
    Макрон пообещал, что Европа не бросит Украину
  •  / Страна
    Архангельская область планирует запустить производство безэкипажных катеров
  • / Политика
    Уиткофф: Израиль и «Хамас» могут договориться о перемирии к концу недели
  • / Политика
    Президент Армении подписал законы для национализации «Электросетей Армении»
  •  / Страна
    Роспотребнадзор: все пляжи Санкт-Петербурга непригодны для купания
  • / Политика
    КС признал право ФАС устанавливать несоответствия в договорных условиях без суда
  • / Политика
    Трамп изучает законопроект о существенном ужесточении санкций против России
  • / Общество
    «Соединяя сердца»: как прошел свадебный фестиваль в Москве
  • / Политика
    Трамп заявил о намерении ввести 10%-ные пошлины на товары из стран БРИКС
  • / Общество
    Власти обсуждают создание системы психореабилитации для ветеранов спецоперации
  • / Общество
    Вокалиста группы Slaughter to Prevail оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
  • / Политика
    Трамп: урегулирование конфликта РФ и Украины оказалось сложнее ожиданий

Главная / Политика / Фото / 27 июня 2019, 20:25

Фото. Хроника преследований российских бизнесменов

Данные за январь – июнь 2019 г. Материал, возможно, будет дополняться
Ведомости
  • Февраль – Майкл KалвиКто: Основатель инвестиционной компании Baring VostokСтатья: 159 ч. 4 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).15 февраля основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.В апреле меру пресечения смягчили, отправив Калви под домашний арест. По делу арестованы еще пять человек, четверо фигурантов дела не считают себя виновными. Бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев признал вину и дал показания на других обвиняемых
    Евгений Разумный / Ведомости
    Февраль – Майкл Kалви
    Кто: Основатель инвестиционной компании Baring Vostok
    Статья: 159 ч. 4 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).
    15 февраля основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
    В апреле меру пресечения смягчили, отправив Калви под домашний арест. По делу арестованы еще пять человек, четверо фигурантов дела не считают себя виновными. Бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев признал вину и дал показания на других обвиняемых
  • Март – Михаил АбызовКто: Бывший министр по делам открытого правительстваСтатья: 210 ч. 3 УК (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и 159 ч. 4 УК (мошенничество в особо крупном размере).26 марта Абызова задержали и предъявили обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он создал и возглавил преступное сообщество. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж.В мае в квартире Михаила Абызова нашли наркотики. Однако, по словам его адвоката, отпечатков пальцев бывшего министра на пакетике с наркотиками не обнаружено
    Максим Стулов / Ведомости
    Март – Михаил Абызов
    Кто: Бывший министр по делам открытого правительства
    Статья: 210 ч. 3 УК (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и 159 ч. 4 УК (мошенничество в особо крупном размере).
    26 марта Абызова задержали и предъявили обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он создал и возглавил преступное сообщество. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж.

    В мае в квартире Михаила Абызова нашли наркотики. Однако, по словам его адвоката, отпечатков пальцев бывшего министра на пакетике с наркотиками не обнаружено
  • Апрель – Алексей ХотинКто: Владелец банка «Югра»Статья: 160 ч. 4 УК (присвоение или растрата)19 апреля 2019 г. Хотин был задержан и заключен под домашний арест. Альфа-банк подал в Мещанский районный суд пять исков против Хотина и ряда его компаний. Иски банка к Хотину связаны с ситуацией вокруг банка «Югра», у которого в июле 2017 г. ЦБ отозвал лицензию. Возбуждено уголовное дело: Хотину вменяют растрату 7,5 млрд руб.20 июня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка к восьми связанным с Хотиным структурам на 16,8 млрд руб.
    Максим Стулов / Ведомости
    Апрель – Алексей Хотин
    Кто: Владелец банка «Югра»
    Статья: 160 ч. 4 УК (присвоение или растрата)
    19 апреля 2019 г. Хотин был задержан и заключен под домашний арест. Альфа-банк подал в Мещанский районный суд пять исков против Хотина и ряда его компаний. Иски банка к Хотину связаны с ситуацией вокруг банка «Югра», у которого в июле 2017 г. ЦБ отозвал лицензию. Возбуждено уголовное дело: Хотину вменяют растрату 7,5 млрд руб.
    20 июня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка к восьми связанным с Хотиным структурам на 16,8 млрд руб.
  • Июнь – Василий Бойко-ВеликийКто: Основатель группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и агрохолдинга «Русское молоко»Статья: 160 ч. 4 УК (присвоение или растрата)20 июня Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого на два месяца. Он был задержан по факту хищения денежных средств у банка «Кредит экспресс». Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также несколько сотрудников похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). Все фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения в растрате, совершенной организованной группой
    Евгений Разумный / Ведомости
    Июнь – Василий Бойко-Великий
    Кто: Основатель группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и агрохолдинга «Русское молоко»
    Статья: 160 ч. 4 УК (присвоение или растрата)
    20 июня Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого на два месяца. Он был задержан по факту хищения денежных средств у банка «Кредит экспресс». Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также несколько сотрудников похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). Все фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения в растрате, совершенной организованной группой
  • Июнь – Давид ЯкобашвилиКто: Один из основателей компании «Вимм-билль-данн»Статья: 159 УК (мошенничество)18 июня ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Якобашвили. Дело было возбуждено по жалобе бывшего партнера бизнесмена по бизнесу Бориса Минахи, который обвиняет его в краже средств Ейского портового элеватора в Краснодарском крае на Азовском море.Давид Якобашвили не приедет в Россию, пока не окончится разбирательство после обысков, которые ФСБ провела в его музее «Собрание»
    Андрей Гордеев / Ведомости
    Июнь – Давид Якобашвили
    Кто: Один из основателей компании «Вимм-билль-данн»
    Статья: 159 УК (мошенничество)
    18 июня ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Якобашвили. Дело было возбуждено по жалобе бывшего партнера бизнесмена по бизнесу Бориса Минахи, который обвиняет его в краже средств Ейского портового элеватора в Краснодарском крае на Азовском море.
    Давид Якобашвили не приедет в Россию, пока не окончится разбирательство после обысков, которые ФСБ провела в его музее «Собрание»
  • Июнь – Сергей ПетровКто: Основатель и председатель совета директоров группы «Рольф»Статья: 193.1 ч. 3 УК (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов)27 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Сергея Петрова. По данным следствия, в 2014 г. Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф эстейт», а также кипрской компании Panabel Limited, вступил в сговор с руководителями этих организаций. СКР полагает, что соучастники изготовили заведомо подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской Panabel Limited акций компании «Рольф эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.Петров в интервью «Ведомостям» заявил, что не планирует «возвращаться туда, где (ему) собираются что-то пришить»
    Евгений Разумный / Ведомости
    Июнь – Сергей Петров
    Кто: Основатель и председатель совета директоров группы «Рольф»
    Статья: 193.1 ч. 3 УК (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов)
    27 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Сергея Петрова. По данным следствия, в 2014 г. Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф эстейт», а также кипрской компании Panabel Limited, вступил в сговор с руководителями этих организаций. СКР полагает, что соучастники изготовили заведомо подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской Panabel Limited акций компании «Рольф эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.
    Петров в интервью «Ведомостям» заявил, что не планирует «возвращаться туда, где (ему) собираются что-то пришить»

Смотрите также

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
  • Подписка
  • Реклама
  • РФРИТ
  • Справочник компаний
  • Подписка для юр.лиц
  • О компании
  • Редакция
  • Менеджмент
  • Архив
  • Обратная связь
  • Справочный центр
  • Распространение

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку
Скачать для iOS
Скачать для Android

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных