По делу Магнитского заморожены российские счета во Франции

Несколько банковских счетов на миллионы евро заморозили власти Франции в ходе расследования дела юриста Сергея Магнитского, оказывавшего услуги фонду Hermitage Capital Management, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. Это связано с подозрениями в отмывании денег с использованием мошеннических схем. Конкретные банки и суммы не указываются.

По этому же делу задержана женщина росссийского происхождения, которая была допрошена на предмет происхождения денег, рассказал агентству источник в правоохранительных органах. По его словам, в ее отношении проводится формальное расследование, что означает, что против нее есть определенные подозрения, но не обязательно они будут доказаны и дело дойдет до суда. Адвокат подозреваемой Жюли Аршипп отказалась от комментариев.

Расследованием занимается группа из трех следователей во главе с Рено ван Рюмбеком. Оно началось после проверки жалобы фонда Hermitage Capital, подкрепленной данными о выводе средств во Францию и Люксембург в размере $230 млн. В фонде уверены, что эти средства были получены с использованием схемы, разоблаченной Магнитским.

Сотрудник Hermitage Capital Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов, скончался в столичном сизо 16 ноября 2009 г. Он возглавлял отдел налогов и аудита в фирме Firestone Duncan, которая консультировала в том числе и Hermitage Capital Management. Летом 2012 г. Hermitage распространил информацию о существовании организованной группы («группа Дмитрия Клюева»), которая расхищала бюджетные средства через лжевозврат налогов, в том числе через 28-ю налоговую инспекцию в Москве. Причастным к этой группе Hermitage называл бывшего мужа начальника этой инспекции Ольги Степановой Владлена Степанова. Сам Степанов заявлял, что материалы о его финансовых операциях Hermitage передал Перепеличный, задолжавший ему крупную сумму.

Магнитского обвиняли в незаконном возврате якобы излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 г. на сумму 5,4 млрд руб. Мать юриста Наталья Магнитская утверждала, что уголовное преследование ее сына было несправедливым, он был убит государственными должностными лицами, использовавшими физическое насилие и преднамеренный отказ в медицинском лечении в местах лишения свободы.Ее жалоба была принята Европейским судом по правим человека. В марте 2013 г. Следственный комитет России прекратил уголовное дело по факту гибели Магнитского за отсутствием события преступления. В марте 2015 г. Мещанский районный суд Москвы присудил следователю МВД Павлу Карпову, который вел дело Магнитского 100 000 руб. в качестве моральной компенсации за клевету и моральный ущерб. В июне Мосгорсуд взыскал с фонда Hermitage Capital, его сооснователя Уильяма Браудера и руководителя Firestone Duncan Джемисона Файерстоуна еще 8 млн руб. в пользу Карпова.