Ущерб от деятельности переводившей деньги на Украину финансовой пирамиды оценивается в 1 млрд рублей

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержало 19 человек. По версии следствия они являлись организаторами и участниками организованной группы, действующей по схеме финансовой пирамиды. Об этом в среду, 1 июля, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Злоумышленники, в основном граждане Украины, похищали у потерпевших деньги, вовлекая их в деятельность ООО «РСП», построенного по принципу финансовой пирамиды», – рассказала официальный представитель МВД Елена Алексеева. «В 32 субъектах России было открыто более 40 представительств указанного общества», – добавила она.

Согласно версии следствия, подозреваемые под видом «Российской социальной программы» вводили граждан в заблуждение, обещая альтернативу стандартному кредиту в виде государственной поддержки населения. «Согласно «программе» общество приобретало клиенту необходимое движимое и недвижимое имущество», – отмечается в пресс-релизе. Оплата за него проводилась якобы на льготных условиях, которые выражались в виде минимальных процентных ставок и длительных сроках выплат.

К участникам «программы» ООО «РСП» предъявляло минимальные требования. Обязательным условием подписания договора было внесение от 5 до 20% от стоимости приобретаемого имущества. Затем злоумышленники заставляли клиентов делать дополнительные взносы, которые, по словам подозреваемых, должны были помочь в получении имущества. «От их противоправной деятельности, по предварительным оценкам, пострадали более 5000 граждан, ущерб которым составил около 1 млрд руб.», – рассказала официальный представитель МВД.

По версии следствия, денежные средства, полученные в ходе данных операций, подозреваемые легализовывали путем перечисления их на счета аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей. Дальше финансовые средства обналичивались и вывозились на Украину.