ЦБ отозвал лицензию у якутского Алданзолотобанка

С 10 июля Банк России отзывает лицензию на осуществление банковских операций у «кредитной организации "Акционерный банк «Алданзолотобанк» акционерного общества АБ «Алданзолотобанк»», говорится на сайте регулятора. Причина отзыва лицензии в сообщении на сайте ЦБ не указывается. "Прайм" отмечает, что ЦБ принял решение об отзыве из-за неисполнения банком закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Алданзолотобанк – небольшой якутский банк, обслуживающий ряд местных предприятий. Банк обслуживал преимущественно корпоративных клиентов. Важнейшим источником фондирования банка являются средства клиентов, указывает портал Banki.ru. В рейтинге российских банков он занимает 587-е место. На 1 июня его нетто-активы составили 1,58 млрд руб., капитал – 0,31 млрд руб., кредитный портфель – 0,97 млрд руб., обязательства перед населением – 0,57 млрд руб.

Основными владельцами банка являются Владимир Шкварко (33,31%), Олег Дубинец и Владимир Фролов (на двоих 12,35%), Андрей Кириленко и Игорь Сухов (по 9,89% у каждого), Аркадий Зусин и Василий Пимин (по 8,94%), акционеры-миноритарии (16,68%).

В декабре прошлого года в филиалах Алданзолотобанка и Новикомбанка прошли следственные действия в рамках возбужденного в ноябре уголовного дела в отношении неустановленных лиц по ст. 172 УК «Незаконная банковская деятельность», сообщала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По подозрению в обналичивании 3 млрд руб. задержаны четыре банкира, отмечал «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Главу василеостровского филиала Алданзолотобанка опрашивали, осматривали ее рабочее место, с 3 декабря она находилась дома на больничном, никто не задержан, утверждал управляющий петербургским филиалом Игорь Сухов. Она принимала документы на открытие счетов компаний и может быть привлечена свидетелем.