МВД задержало подозреваемых в выводе в тень 50 млрд рублей

Пресс-служба МВД сообщила о разоблачении организованной группы лиц, которая с 2011 по 2015 г. занималась незаконной банковской деятельностью. По версии следствия, подозреваемые вывели в теневой сектор экономики более 50 млрд руб. и заработали на этом более 1 млрд руб. Подозреваемые задержаны, сообщила представитель министерства Елена Алексеева. Ее слова цитируются на сайте ведомства.

Информацию о незаконной банковской деятельности проверяло управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Москвы. Следствие считает, что подозреваемые "осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций". Незаконные операции по обналичиванию они проводили в ряде регионов страны, в том числе в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях. В Москву деньги доставлялись авиационным транспортом, затем развозились на бронированных машинах. "Ежедневно группой осуществлялась выдача более 150 млн наличных рублей", - говорится в сообщении МВД.

Сколько подозреваемых задержано, МВД не уточняет. Сообщается только, что задержан предполагаемый организатор группы. 29 сентября сотрудники полиции провели более 20 обысков дома и в офисах фигурантов дела. В результате было изъято больше 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации, содержащих сведения о незаконной деятельности, первичная финансово-хозяйственная документация и более 154 млн руб. наличных. По факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности организованной группы в особо крупном размере.