СКР довел до суда дело о мошенничестве владельца "Терволины"

Завершено расследование уголовного дела владельца группы компаний "Терволина" Вадима Степанова, сообщает сайт Следственного комитета России. Он и сотрудник компании Андрей Яковлев обвиняются по статьям "мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере" и "легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления, совершенная организованной группой". Утверждено обвинительное заключение по этому делу, и скоро оно будет передано в суд. По версии следствия, в результате преступных действий Степанова и Яковлева государству был нанесен ущерб на 1 млрд руб.

Степанов был задержан и арестован в сентябре 2008 г. по подозрению в причастности к хищению госземель в Подмосковье. В апреле 2009 г. его освободили из-под стражи под залог в 10 млн руб.

Следствие считает, что с июля 2003 г. по сентябрь 2004 г. Степанов, тогда фактический руководитель ГК "Терволина", используя свое служебное положение, создал организованную группу. Целью группы было получить "путем обмана и злоупотребления доверием" права на земельный участок лесного фонда площадью 26,2 га в 92-м квартале Звенигородского лесничества. Подозреваемые через подконтрольных им подчиненных и ветеранов купили землю лесного фонда общей площадью 22,8853 га, которая через подложные документы была включена в дачный кооператив "Николина Гора" в Одинцовском районе, сообщает СКР. Тем самым государству был нанесен ущерб в размере свыше 1 млрд руб. Затем через родственников и подчиненных подозреваемые посредством фиктивных сделок легализовали недвижимость на общую сумму 749,818 млн руб., утверждает СКР.

Следствие добилось ареста неправомерно приобретенной земли. Объем уголовного дела составил 180 томов, по делу допрошено более 250 свидетелей.