В России усилят контроль за операциями лиц из перечня террористов и экстремистов
В законопроект «О противодействии отмыванию доходов» внесли изменения, усиливающие контроль за финансовыми операциями граждан, чье имущество заморожено из-за включения в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщил замначальника юридического управления Росфинмониторинга Владимир Грачев, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
По его словам, документ направлен на совершенствование механизмов замораживания имущества в рамках национальной системы противодействия отмыванию средств. Поправки предусматривают дополнительные инструменты контроля за разрешенными операциями таких лиц.
«Предлагается ввести дополнительные механизмы контроля за разрешенными операциями физических лиц, включенных в так называемый перечень террористов и экстремистов, лиц, чье имущество заморожено», – сказал Грачев (цитата по ТАСС).
Кроме того, поправки обязывают приостанавливать разрешенные выплаты в отношении физлиц, объявленных в розыск.
19 ноября сообщалось, что Михаил Ходорковский