В Иванове суд рассмотрит дело псевдобанкиров о незаконном обороте 600 млн рублей

Прокуратура Ивановской области направила в суд обвинительное заключение по делу группы псевдобанкиров, которые незаконно легализовали около 600 млн руб. К ответственности могут привлечь 11 человек, обвиняемых в создании преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и даче взяток (ч. 3, 4 ст. 291 УК РФ), сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в период с января 2022-го по август 2023 г. обвиняемые организовали схему незаконного обналичивания денег через счета подконтрольных фиктивных фирм и ИП. Общий объем незаконных банковских операций составил почти 600 млн руб., а их личный доход от этой деятельности превысил 57 млн руб.

Для облегчения работы схемы участники сообщества дали взятки сотрудникам налогового органа на общую сумму 670 000 руб., получая от них служебную информацию. Один из таких сотрудников уже осужден по отдельному приговору.

На имущество фигурантов наложен арест на сумму свыше 200 млн руб. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Иванова для рассмотрения по существу. Параллельно в суде рассматривается дело еще в отношении шести членов сообщества, включая его предполагаемого создателя.

2 декабря 2025 г. следователи в Астрахани пресекли деятельность преступного сообщества, действовавшего под видом МФО. Группа без лицензии привлекала средства от граждан по инвестиционным договорам и оказывала банковские услуги, причинив ущерб на сумму свыше 23 млн руб. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. В пресечении участвовали прокуратура, ФСБ и СКР.