Следователи в Астрахани обвинили псевдобанкиров в мошенничестве на 23 млн рублей

В Астрахани прокуратура Кировского района пресекла деятельность организованной группы, которая под видом микрофинансовой компании (МФО) незаконно занималась банковскими операциями без лицензии. Ущерб от действий обвиняемых превысил 23 млн руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка прокуратуры показала, что генеральный директор МФО создал преступное сообщество. Группа незаконно привлекала деньги от граждан, заключая с ними инвестиционные договоры, а также предоставляла банковские услуги, не имея на это специального разрешения Банка России. Общая сумма привлеченных средств превысила 23 млн руб., что законом квалифицируется как особо крупный размер.

Деятельность группы была остановлена совместно с УФСБ и Следственным комитетом по Астраханской области. По фактам нарушений возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).

В июне в Вахитовский районный суд Казани было направлено уголовное дело в отношении четырех жителей Татарстана. Их обвиняют в ведении незаконной банковской деятельности через фирмы «Ремстройсервис» и «Техноинвестстрой» без лицензии с января 2022-го по май 2024 гг. Сумма операций превысила 970 млн руб., а прибыль – 116 млн руб. Одной из фигуранток также вменяют создание 14 подставных фирм для обналичивания средств.