В Самаре осудят мошенников за незаконное обналичивание более 503 млн рублей

Ленинский районный суд Самары рассмотрит дело шести участников преступной группы, которые незаконно обналичили свыше 503 млн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале Самарского облсуда.

Как сообщили в инстанции, все шесть фигурантов уже были ранее признаны виновными по ряду тяжких статей УК. Согласно материалам дела, ответчики входили в преступное сообщество, занимавшееся незаконной банковской деятельностью, валютными операциями по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также легализацией преступных доходов.

Определением суда от 3 марта 2026 г. иск принят к производству. В качестве обеспечительной меры наложен арест на имущество всех шести ответчиков. Предварительное судебное заседание назначено на 6 апреля. Двое фигурантов были признаны судом виновными в создании и руководстве преступным сообществом. Остальные задержанные проходили по делу как участники сообщества.

16 января прокуратура Ивановской области направила в суд дело 11 участников преступного сообщества, которые в 2022–2023 гг. незаконно обналичили около 600 млн руб. через счета фиктивных фирм и дали взятки сотрудникам налоговой на 670 000 руб. Уголовное дело передано во Фрунзенский районный суд города Иванова.