В Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров

В Санкт-Петербурге задержали организаторов и соучастников незаконной банковской деятельности, через которых прошло около 1 млрд руб. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, группа лиц с помощью фиктивных сделок проводила операции по обналичиванию средств. Из этой суммы злоумышленники вычитали от 11 до 13%. Оставшуюся сумму они отдавали «клиентам».

По результатам обысков были обнаружены финансово-хозяйственная документация, печати организаций и 6,7 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ по признакам преступления, передает Волк.

В ноябре стало известно, что, по предварительной оценке Сбербанка, в этом году российская экономика может потерять вплоть до 1 трлн руб. на мошеннических схемах (кибератаках, звонках мошенников, утечках данных и т. п.). Ущерб от мошеннических звонков и утечек персональных данных российских граждан по итогам 2024 г. может достигнуть 250 млрд руб.

По данным «Сбера», около 3,5 млрд записей, содержащих персональные данные, находятся в открытом доступе. Информация, содержащаяся в утекших базах, затрагивает порядка 90% взрослого населения России. Большая часть утечек происходит не из банков и финансовых организаций, вопреки распространенному заблуждению. В первой половине 2024 г. лишь 2% утечек данных связаны с кредитными организациями. Основными источниками утечек оказались интернет-магазины, маркетплейсы и медицинские учреждения.