СК в Архангельске обвинил бизнесмена в уклонении от налогов на 40 млн рублей

СУ СК по Архангельской области и НАО обвинило 62-летнего предпринимателя в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и подделке финансовых документов (ч. 1 ст. 187 УК РФ) на сумму более 40 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.  

Как установило следствие, с 2021 по 2024 г. бизнесмен, занимавшийся реализацией топлива на АЗС, создал фиктивную схему для ухода от налогов. Для этого он привлек подконтрольных лиц, включая работников и родственников, а также созданные им организации без реальной деятельности. Через них он отражал в документах ложные сведения о доходах и расходах.

В результате такой деятельности предприниматель незаконно уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 24 млн руб. По аналогичной схеме, действуя от имени другого ИП, он не доплатил в бюджет еще около 16 млн руб. Для обналичивания средств фигурант также организовал изготовление поддельных платежных поручений.

Обвиняемый полностью признал свою вину. На его имущество и счета наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Ломоносовский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.

12 сентября Следственный комитет Забайкальского края обвинил директора муниципального ДМРСУ в Чите в сокрытии около 160 млн руб. налоговых недоимок путем расчетов с контрагентами вне расчетных счетов предприятия и подписании актов взаиморасчетов. По версии следствия, зная о задолженности перед ФНС и принятых мерах по взысканию, обвиняемый вывел из-под взыскания более 100 млн руб.