Нижегородское МВД задержало проводивших незаконные банковские операции аферистов

В Нижнем Новгороде оперативники задержали группу мошенников, которые под видом сотрудников банка незаконно заработали более 66 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, псевдобанкиры занимались обналичиванием денег под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары.

«Клиенты перечисляли деньги на банковские счета подконтрольных сообщникам организаций. Наличные выдавались заказчикам с удержанием комиссии в размере не менее 16%. По предварительной оценке, с января 2019 г. по июнь 2024 г. криминальный доход составил порядка 66 млн руб.», – написала Волк.

Силовики провели обыски на местах проживания и работы подозреваемых. В ходе оперативных действий МВД изъяло свыше 7 млн руб., компьютерную технику, мобильники, печати организаций, документацию и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).

В августе полицейские из России и Белоруссии совместно пресекли деятельность международной группировки, которая похищала средства граждан под предлогом «участия в торговле» на сырьевых рынках, рынках криптовалют и фондовом рынке Форекс. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Он отметила, что оперативники задержали около 60 человек. В Минске были проведены обыски в пяти колл-центрах и по адресам проживания предполагаемых преступников, где изъяты компьютерная техника, мобильные устройства и бухгалтерская документация.

Один из возможных организаторов и два его сообщника задержаны в Московской области. По месту жительства лидера группировки и в офисе изъято свыше 8 млн руб. и около 23 млн руб. в иностранной валюте. В России и Белоруссии возбуждены уголовные дела о мошенничестве.