МВД в Ульяновске задержало обналичивших 1 млрд рублей мошенников
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли работу группы обнальщиков в Ульяновской области. Преступники через более чем 30 подставных фирм вывели в оборот около 1 млрд руб., сообщается на портале «МВД-медиа».
«Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 172, 187 и 210 УК РФ. При поддержке сотрудников Росгвардии задержаны 12 подозреваемых, в отношении них избраны различные меры пресечения», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, участники сообщества предлагали заинтересованным физическим и юридическим лицам обналичить денежные средства. Для конспирации они заключали договоры на оказание услуг в сфере строительства и ремонта. С помощью подставных фирм деньги выводились со счетов и передавали заказчикам за комиссию в размере 5%.
Сотрудник полиции выяснили, что услугами мошенников пользовали компании из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Самарской области, а также Татарстана и Мордовии. С августа 2020 г. по сентябрь 2024 г. преступники по фиктивным документам вывели в оборот около 1 млрд руб.
29 октября в Нижнем Новгороде оперативники задержали группу мошенников, которые под видом сотрудников банка незаконно заработали более 66 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Волк. По ее словам, псевдобанкиры занимались обналичиванием денег под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары. Клиенты перечисляли деньги на банковские счета подконтрольных сообщникам организаций. Наличные выдавались заказчикам с удержанием комиссии в размере не менее 16%.
Силовики провели обыски на местах проживания и работы подозреваемых. В ходе оперативных действий МВД изъяло свыше 7 млн руб., компьютерную технику, мобильники, печати организаций, документацию и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).