СК задержал в Ульяновске главу пивоваренной компании за уклонение от налогов

    Следственный комитет (СК) по Самарской области задержал в Ульяновске главу пивоваренной компании по подозрению в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    По материалам управления Федеральной налоговой службы по Самарской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

    По версии следствия, в разные периоды времени с 2017 по 2022 г. фигурант уголовного дела уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 3 млрд руб. Он предоставлял в налоговую декларации с ложными сведениями. Чтобы снизить налоги, он заключал с контрагентами фиктивные договоры и оформлял документы первичного учета, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам.

    Также подозреваемый от имени подконтрольных организаций осуществлял финансовые операции с деньгами, которые появились от уклонения от налогов, в виде покупки ценных бумаг, выдачи займов и других операций на сумму свыше 6 млн руб. Тем самым фигурант уголовного дела легализовал денежные средства.

    Во время предварительного расследования суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество подозреваемого на сумму более 3 млрд руб., чтобы возместить ущерб бюджету и обеспечить исполнение приговора. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

    2 августа следствие прекратило уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «КЗ «Эксперт-кабель», которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов на 297 млн руб. Как отметили в пресс-службе СК по региону, фигурант дела с 2018 по 2019 г. создал схему, с помощью которой исказил финансовые отчетности и перенес часть налоговых рисков на пять подконтрольных ему «формально существующих организаций». По данным ведомства, он незаконно минимизировал подлежащий уплате в бюджет налог на добавленную стоимость и не уплатил налог на прибыль организации.

    В рамках расследования фигурант полностью погасил причиненный государству ущерб и выплатил в бюджет более 460 млн руб. Уголовное дело в отношении мужчины было прекращено. Осенью 2023 г. «Эксперт-кабель» обратился в Арбитражный суд по региону с иском к ФНС. Организация просила признать незаконным доначисление еще 30,5 млн руб. и восстановить их в лицевом счете. При этом на момент обыска в компании сотрудники завода забаррикадировались в помещении, а силовикам пришлось вскрывать железную дверь с помощью болгарки.