МВД в Иркутске ликвидировало нелегальный банк с оборотом свыше 1 млрд рублей

Правоохранительные органы Иркутской области ликвидировали криминальную группировку, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью. С 2020 г. четверо подозреваемых через сеть из более чем 20 фиктивных фирм обналичили свыше 1 млрд руб., сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.

По версии правоохранителей, подпольные банкиры, не имея лицензии, предоставляли клиентам услуги по кассовому обслуживанию, инкассации, переводам и обналичиванию средств, удерживая комиссию не менее 12% от оборота. Преступный доход составил порядка 194 млн руб.

Операция по задержанию была проведена силами УЭБиПК, следователей и бойцов ОМОНа Росгвардии. В ходе обысков изъяты наличные средства на общую сумму порядка 10 млн руб. в российской и иностранной валюте, четыре автомобиля премиум-класса, два мотоцикла, а также документы и электронные носители информации.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция устанавливает других возможных соучастников.

16 января прокуратура Ивановской области направила в суд дело 11 псевдобанкиров, обвиняемых в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и даче взяток. По версии следствия, с 2022 по 2023 г. они обналичили около 600 млн руб. через сеть фиктивных фирм, получив доход свыше 57 млн руб.