На Кубани количество нелегальных участников финансового рынка выросло на 52%

Центробанк России выявил в Краснодарском крае за период с января по сентябрь 2025 г. 35 компаний и физических лиц, осуществлявших деятельность на финансовом рынке без необходимых разрешений. Этот показатель превысил результат за аналогичный период 2024 г. на 52%, когда было зарегистрировано 23 нарушения, сообщает пресс-служба Южного главного управления ЦБ.

Среди выявленных нелегальных операторов – 31 организация, занимавшаяся кредитованием, и один оператор инвестиционной платформы. При этом финансовые пирамиды в отчетном периоде на территории региона не фиксировались. За аналогичный период прошлого года в регионе было выявлено 22 черных кредитора и один нелегальный участник рынка ценных бумаг.

В этом году впервые в практике края зафиксированы три случая незаконного привлечения инвестиций от населения. С августа 2024 г. действует законодательный запрет для организаций, не находящихся под надзором Банка России, на публичное привлечение средств граждан в качестве капиталовложений.

Заместитель начальника Южного ГУ ЦБ Виктория Олейник пояснила, что предложения по инвестированию в криптовалюту или проекты, не связанные с приобретением ценных бумаг, а также заявления о представительстве легальных компаний без надлежащего подтверждения являются незаконными и считаются признаками мошенничества. Представитель регулятора рекомендовала проверять компании по официальному списку легальных участников финансового рынка на сайте ЦБ перед переводом средств.

Увеличение количества выявленных нарушителей эксперты Банка России связывают с расширением арсенала инструментов мониторинга и получения информации о незаконной деятельности на финансовом рынке Краснодарского края.