Статья опубликована в № 4231 от 23.12.2016 под заголовком: Драгоценное подозрение

Следователи пришли с обысками в «Адамас»

Компания подозревается в уклонении от уплаты налогов на 5 млрд рублей
  • Анастасия Иванова,
  • Алексей Никольский
  • / Ведомости

Следственный комитет России (СКР) сообщил об обысках в четырех офисах компании «Столичный ювелирный завод» и по местам жительства ее руководителей и сотрудников. Столичный ювелирный завод – основное юридическое лицо ювелирной компании «Адамас»; его гендиректор подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 5 млрд руб. (ч. 2 ст. 199 УК РФ), отмечается в сообщении СКР. Уголовное дело возбуждено по итогам проверки Федеральной налоговой службой (ФНС), уточнил представитель СКР. Представитель ФНС на запрос не ответил.

По версии следствия, в 2012–2014 гг. подозреваемый вступил в сговор с неустановленными лицами из руководства и сотрудников Столичного ювелирного завода с целью неуплаты налогов в особо крупном размере и создал фиктивный документооборот более чем с 50 фирмами-однодневками. Руководство получало драгоценные металлы через банк без уплаты НДС, а также якобы приобретало ювелирные изделия у фиктивных организаций, считают следователи. Имена подозреваемых представитель СКР не назвал.

Старая схема

16 декабря 2016 г.
следственные мероприятия проводились и в ювелирной группе «Яшма» (тоже банкротится). Ее руководство подозревается в уклонении от уплаты свыше 7 млрд руб. налогов по схожей с «Адамасом» схеме. Так летом 2016 г. ее описывал представитель временного управляющего ТПК «Яшма» Кирилл Сиротинский: фирмы-однодневки заключали договоры займа золотых слитков с банком, благодаря чему не платили НДС, и одновременно договоры купли-продажи слитков – так обязательства гасились. Это старая схема, налоговики научились с ней бороться еще с 1990-х гг., главное – доказать фиктивность, отмечал Олег Коннов из Herbert Smith Freehills

Уголовное дело возбуждено против прежнего руководства «Адамаса», уточнил представитель ювелирной компании. Имен он также не назвал. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», с 2009 г. по январь 2016 г. Столичный ювелирный завод возглавлял Андрей Шумаев.

Четвертого октября 2015 г. на Столичном ювелирном заводе введена процедура наблюдения, согласно материалам суда. Заявление о признании компании банкротом летом 2015 г. в Арбитражный суд Москвы подал воронежский «Золоторг». При этом суд определил рассмотреть требование ФНС о включении суммы (ее размер не указан) задолженности в реестр требований кредиторов компании после введения в отношении нее процедуры, следующей за процедурой наблюдения, сказано в определении суда. Долг Столичного ювелирного завода перед налоговой судом не признан, а значит, не доказан, настаивает человек, близкий к компании.

Если неправомерные действия сотрудников компании подтвердятся, то им может грозить до шести лет лишения свободы, объясняет адвокат МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. Дело может быть прекращено и в досудебном порядке, если лица совершили такие действия впервые, уплатят все недоимки, пени и штрафы в федеральный бюджет, поясняет он.

В реестр требований кредиторов Столичного ювелирного завода внесены требования от Сбербанка (1,56 млрд руб.) и ВТБ (1,3 млрд руб.) согласно документам суда. Представители банков от комментариев отказались. Общий долг всей группы «Адамас» перед Сбербанком – 2,48 млрд руб., говорил представитель последнего в феврале 2016 г. Человек, близкий к компании, уверяет: с тех пор долги перед банками частично были погашены.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать