Финансы
Бесплатный
Гюзель Губейдуллина

ЦБ отозвал лицензию за отмывание 7 млрд руб.

Центробанк отозвал лицензию у Межбизнесбанка, сообщил сегодня департамент внешних и общественных связей регулятора. Причина – неисполнение Межбизнесбанком законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократное нарушение в течение одного года требований закона о противодействии легализации доходов.

Межбизнесбанк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, говорится в сообщении ЦБ.

Еще банк представлял в ЦБ недостоверную отчетность, не исполнял требования по выполнению норматива обязательных резервов, и нарушала валютное законодательство.

В июне – первой декаде августа группой резидентов – клиентов банка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в виде авансовых платежей были переведены денежные средства в объеме более 7 млрд руб. Денежные средства по таким сделкам переводились преимущественно в пользу нескольких английских компаний на их счета, открытые в банках Латвии, установили в ЦБ.

ЦБ назначил в Межбизнесбанке временную администрацию до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

На 1 июля активы Межбизнесбанка составляли 1,234 млрд руб. (578-е место среди банков по данным "Интерфакс-ЦЭА").

ЦБ достаточно оперативно реагирует на прецеденты отмывания денег, считает депутат Госдумы, член Национального банковского совета Павел Медведев. Эту кампанию ЦБ начал два-три года назад, когда цена "обналички" выросла до 11%, но сейчас найдены другие пути, отмечает он. Однако у ЦБ осталась сложная задача различать банки, у которых плохие клиенты случайны, от тех, которые сами привлекают их для отмывания, говорит Медведев.

Также ЦБ сообщил об отзыве лицензии у Восточно-Европейского коммерческого банка (Векомбанк. г.Калуга) из-за неспособности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать