Финансы
Бесплатный
Анатолий Темкин
Статья опубликована в № 2583 от 13.04.2010 под заголовком: Платежи под подозрением

Милиция подозревает, что через платежные терминалы отмыты миллиарды рублей

Милиционеры подозревают сеть платежных терминалов «Новоплат» в обналичивании около 2 млрд руб. в течение трех лет
Е.Кузьмина

Следственное управление при УВД по Василеостровскому району возбудило уголовное дело по ст. 199 УК по фактам уклонения от уплаты налогов одной из сетей платежных терминалов, сообщила вчера пресс-служба Главного управления внутренних дел по Петербургу и Ленобласти. Данная статья предусматривает наказание от штрафа от 100 000 руб. до лишения свободы на три года. Следствие установило, что деньги поступали на счета фирм-однодневок и, возможно, обналичивались через платежные терминалы, с 2007 по 2009 г., по данным пресс-службы, легализовано около 2 млрд руб.

Сотрудники Управления по налоговым преступлениям ГУВД и отряд милиции специального назначения «Гранит» провели обыски в офисе компании и центре по обслуживанию терминалов на 4-й Советской улице. Следствие ведет проверку причастности руководства компании к обналичиванию денег, сообщает пресс-служба. Представитель ГУВД отказался от комментариев. Речь идет об ООО «Западно-Европейский финансовый союз» (ЗЕФС), уточнил источник, близкий к правоохранительным органам. Оно управляет сетью из 7000 терминалов «Новоплат».

В начале прошлой недели в офис ЗЕФС приходили сотрудники правоохранительных органов, их интересовала не сама компания, а один из ее агентов, говорит пиар-менеджер ЗЕФС Анна Кожевникова. Назвать его она отказалась. Визит следователей не повлиял на работу платежной системы, утверждает менеджер.

Обычно система только производит расчеты, а терминалы по приему платежей принадлежат партнерам-агентам, рассказывает руководитель петербургского представительства одной из платежных систем. По его словам, в городе до сих пор не было уголовного дела против сетей терминалов на такую крупную сумму. Борис Ким, председатель комитета НАУЭТ по платежным системам и банковским инструментам, оценивает российский рынок платежей в 650 млрд руб. в год. Терминал аккумулирует наличные деньги, которые его владелец может не сдавать в банк, а продавать на сторону, получая оплату по безналичному расчету, объясняет он.

Это было возможно до 1 апреля 2010 г., пока наличные деньги, поступавшие в терминалы, никак не учитывались, рассказывает совладелец одного из банков, у которого есть платежная система. Теперь терминалы должны быть оборудованы фискальным регистратором, который выдает чеки плательщикам и собирает информацию об операциях для ФНС. Оборудование установлено уже примерно на каждый второй терминал, оценивает менеджер платежной системы. Возможно, ГУВД решило напомнить владельцам терминалов о необходимости установить регистраторы, полагает банкир.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать