Милиция подозревает, что через платежные терминалы отмыты миллиарды рублей
Милиционеры подозревают сеть платежных терминалов «Новоплат» в обналичивании около 2 млрд руб. в течение трех летСледственное управление при УВД по Василеостровскому району возбудило уголовное дело по ст. 199 УК по фактам уклонения от уплаты налогов одной из сетей платежных терминалов, сообщила вчера пресс-служба Главного управления внутренних дел по Петербургу и Ленобласти. Данная статья предусматривает наказание от штрафа от 100 000 руб. до лишения свободы на три года. Следствие установило, что деньги поступали на счета фирм-однодневок и, возможно, обналичивались через платежные терминалы, с 2007 по 2009 г., по данным пресс-службы, легализовано около 2 млрд руб.
Сотрудники Управления по налоговым преступлениям ГУВД и отряд милиции специального назначения «Гранит» провели обыски в офисе компании и центре по обслуживанию терминалов на 4-й Советской улице. Следствие ведет проверку причастности руководства компании к обналичиванию денег, сообщает пресс-служба. Представитель ГУВД отказался от комментариев. Речь идет об ООО «Западно-Европейский финансовый союз» (ЗЕФС), уточнил источник, близкий к правоохранительным органам. Оно управляет сетью из 7000 терминалов «Новоплат».
В начале прошлой недели в офис ЗЕФС приходили сотрудники правоохранительных органов, их интересовала не сама компания, а один из ее агентов, говорит пиар-менеджер ЗЕФС Анна Кожевникова. Назвать его она отказалась. Визит следователей не повлиял на работу платежной системы, утверждает менеджер.
Обычно система только производит расчеты, а терминалы по приему платежей принадлежат партнерам-агентам, рассказывает руководитель петербургского представительства одной из платежных систем. По его словам, в городе до сих пор не было уголовного дела против сетей терминалов на такую крупную сумму. Борис Ким, председатель комитета НАУЭТ по платежным системам и банковским инструментам, оценивает российский рынок платежей в 650 млрд руб. в год. Терминал аккумулирует наличные деньги, которые его владелец может не сдавать в банк, а продавать на сторону, получая оплату по безналичному расчету, объясняет он.
Это было возможно до 1 апреля 2010 г., пока наличные деньги, поступавшие в терминалы, никак не учитывались, рассказывает совладелец одного из банков, у которого есть платежная система. Теперь терминалы должны быть оборудованы фискальным регистратором, который выдает чеки плательщикам и собирает информацию об операциях для ФНС. Оборудование установлено уже примерно на каждый второй терминал, оценивает менеджер платежной системы. Возможно, ГУВД решило напомнить владельцам терминалов о необходимости установить регистраторы, полагает банкир.