Статья опубликована в № 2755 от 15.12.2010 под заголовком: Вывели на банк

Группа банков, близких к Матвею Урину, скупала новые банки за счет приобретенных

Скупка новых банков за счет средств уже приобретенных – такой механизм построения группы могли использовать владельцы банка «Славянский» и Традо-банка, недавно лишившихся лицензий

Из Традо-банка и банка «Славянский» выводились средства, сообщили вчера информагентства со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, как только покупался банк, его средства перечислялись финансовой компании якобы на покупку ценных бумаг. При этом учет данных бумаг велся в субдепозитарии, а банк отражал их на балансе: к примеру, в «Славянском» ценные бумаги составляли половину валюты баланса. После отзыва лицензии у банков выяснилось, что субдепозитария уже не существует, признает источник. Вместо приобретения бумаг выведенные из банка средства направлялись на покупку другого банка, и «новый банк использовал такую же схему вывода денег».

Лицензии у банков отозваны 3 декабря, в них работает временная администрация из сотрудников ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Их представители не комментируют ситуацию. Первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников лишь уточнил, что, по его информации, «Славянский» приобретал ценные бумаги, которые отражались на депозитарном счете, но ни депозитарий, ни этот портфель ценных бумаг обнаружить не удалось. Знает об этом и консультант одной из администраций.

Весной «Славянский» сообщил, что его владельцем стала группа, объединяющая Традо-банк, банк «Монетный дом» и Донбанк. Все банки накануне сами сменили владельцев.

ФСФР получила от ЦБ материалы по компании – участнику рынка ценных бумаг, через которую работали «Славянский» и Традо-банк, и начала проверку этой компании, подтвердил глава ФСФР Владимир Миловидов, отказавшись уточнять название этой компании.

С мая по сентябрь объем вкладов в «Славянском» вырос на 2,4 млрд руб. до 6,6 млрд, а портфель ценных бумаг – втрое до 6 млрд руб., подсчитал аналитик БКФ-банка Максим Осадчий. Вклады «Монетного дома» за тот же срок, по подсчетам Осадчего, выросли на 2,2 млрд руб. до 6,7 млрд, а портфель ценных бумаг – вчетверо до 4,1 млрд руб. В банке отказались от комментариев.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать