Финансы
Бесплатный
Евгений Ракуль|Александр Воробьев
Статья опубликована в № 3073 от 03.04.2012 под заголовком: Банкиры на выводе

Экс-руководителей Донактивбанка обвинили в выводе за рубеж более 90 млрд руб.

Бывшие руководители Донактивбанка предстанут перед судом за незаконную, по версии следователя, конвертацию и вывод за рубеж более 90 млрд руб. Новые собственники банка уверяют, что их эта история не затронет

Исправленная версия. Первоначальный опубликованный вариант можно посмотреть в архиве "Ведомостей" (смарт-версия)

В Железнодорожный районный суд Ростова передается дело бывших и действующих сотрудников Донактивбанка, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области. Дело насчитывает 1000 томов, поэтому процесс его передачи еще не завершен, говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД. Шесть бывших сотрудников Донактивбанка, среди которых экс-председатель совета директоров Сергей Самохвалов и экс-предправления (сейчас работает советником предправления) Ирина Карманова, а также другие сотрудники банка (их должности и имена не сообщаются), по версии обвинения, занимались конвертацией и выводом денежных средств за рубеж. Оборот средств по этой схеме составил более 90 млрд руб., а общий доход преступной группы — более 901 млн руб.

Как уточняет пресс-служба ГУ МВД, подозреваемых задержали в 2009 г. Полицейские провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в схеме (их названия не указываются). Во время обысков было изъято: черная бухгалтерия с 2002 по 2009 г., электронные ключи «банк-клиент», восемь факсимиле, более 120 000 поддельных платежных документов, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн руб., $65 000, а также боеприпасы. Следственные действия проводились сразу в 18 регионах России. В качестве свидетелей было допрошено более 300 человек. Также произведено почти 200 выемок в банках и других коммерческих организациях. Ущерб государству составил более 130 млн руб., говорится в пресс-релизе ГУ МВД.

Всех задержанных сотрудников банка сначала заключили под стражу в 2009 г., но затем заменили меру пресечения под подписку о невыезде, сейчас все они на свободе, говорит сотрудник ГУ МВД. Связаться с адвокатом подсудимых Алексеем Дулимовым не удалось.

Они обвиняются по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), по ч. 2 ст. 172 (осуществление незаконной банковской деятельности), 174 (легализация (отмывание) денежных средств) и 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов).

В 2009 г. Самохвалов был крупнейшим акционером банка с пакетом в 19%, но в октябре 2009 г. он продал его известному футболисту Сергею Семаку. Тогда же акционером банка стал другой футболист, Олег Корнаухов. Сейчас все акционеры Донактивбанка — москвичи, в июне 2011 г. банк перерегистрировался в Москву, а его головной офис в Ростове стал филиалом. «Для акционеров банк является хорошим бизнес-проектом», — говорит один из них, Сергей Должиков. По его словам, на деятельности банка процесс над экс-менеджерами не сказывается. Полномочия Кармановой как предправления банка были прекращены в апреле 2010 г. Сейчас она является советником и. о. предправления банка, говорит менеджер Донактивбанка. Карманова отказалась от комментариев.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more