Статья опубликована в № 3073 от 03.04.2012 под заголовком: Банкиры на выводе

Экс-руководителей Донактивбанка обвинили в выводе за рубеж более 90 млрд руб.

Бывшие руководители Донактивбанка предстанут перед судом за незаконную, по версии следователя, конвертацию и вывод за рубеж более 90 млрд руб. Новые собственники банка уверяют, что их эта история не затронет
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Исправленная версия. Первоначальный опубликованный вариант можно посмотреть в архиве "Ведомостей" (смарт-версия)

В Железнодорожный районный суд Ростова передается дело бывших и действующих сотрудников Донактивбанка, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области. Дело насчитывает 1000 томов, поэтому процесс его передачи еще не завершен, говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД. Шесть бывших сотрудников Донактивбанка, среди которых экс-председатель совета директоров Сергей Самохвалов и экс-предправления (сейчас работает советником предправления) Ирина Карманова, а также другие сотрудники банка (их должности и имена не сообщаются), по версии обвинения, занимались конвертацией и выводом денежных средств за рубеж. Оборот средств по этой схеме составил более 90 млрд руб., а общий доход преступной группы — более 901 млн руб.

Как уточняет пресс-служба ГУ МВД, подозреваемых задержали в 2009 г. Полицейские провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в схеме (их названия не указываются). Во время обысков было изъято: черная бухгалтерия с 2002 по 2009 г., электронные ключи «банк-клиент», восемь факсимиле, более 120 000 поддельных платежных документов, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн руб., $65 000, а также боеприпасы. Следственные действия проводились сразу в 18 регионах России. В качестве свидетелей было допрошено более 300 человек. Также произведено почти 200 выемок в банках и других коммерческих организациях. Ущерб государству составил более 130 млн руб., говорится в пресс-релизе ГУ МВД.

Всех задержанных сотрудников банка сначала заключили под стражу в 2009 г., но затем заменили меру пресечения под подписку о невыезде, сейчас все они на свободе, говорит сотрудник ГУ МВД. Связаться с адвокатом подсудимых Алексеем Дулимовым не удалось.

Они обвиняются по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), по ч. 2 ст. 172 (осуществление незаконной банковской деятельности), 174 (легализация (отмывание) денежных средств) и 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов).

В 2009 г. Самохвалов был крупнейшим акционером банка с пакетом в 19%, но в октябре 2009 г. он продал его известному футболисту Сергею Семаку. Тогда же акционером банка стал другой футболист, Олег Корнаухов. Сейчас все акционеры Донактивбанка — москвичи, в июне 2011 г. банк перерегистрировался в Москву, а его головной офис в Ростове стал филиалом. «Для акционеров банк является хорошим бизнес-проектом», — говорит один из них, Сергей Должиков. По его словам, на деятельности банка процесс над экс-менеджерами не сказывается. Полномочия Кармановой как предправления банка были прекращены в апреле 2010 г. Сейчас она является советником и. о. предправления банка, говорит менеджер Донактивбанка. Карманова отказалась от комментариев.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more