Финансы
Бесплатный
Татьяна Воронова
Статья опубликована в № 3323 от 09.04.2013 под заголовком: Полиция вызвала Центробанк

Полиция вызвала Центробанк

МВД продолжает указывать на неблагонадежные, по его мнению, банки. Полицейские обратили взор на Банк расчетов и сбережений, через который, по их оценке, было обналичено 1,6 млрд руб.
МВД знает, за какими банками стоит следить Центробанку
А. Махонин / Ведомости

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России направило обращение в Центральный банк «о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка расчетов и сбережений», говорится в сообщении МВД.

Подозрения о причастности банка к незаконным операциям появились после предъявления обвинений его сотрудникам в незаконном обналичивании 1,6 млрд руб.

В незаконной банковской деятельности МВД обвиняет вице-президента банка Василия Корчинского и менеджера Ивана Решетникова, которые помогали выводить деньги за рубеж за 3,5–7%, на чем заработали более 56,5 млн руб. Оба находятся под подпиской о невыезде. В октябре 2012 г. возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», говорится в сообщении.

Схема, по данным полицейских, выглядела так: деньги клиентов переводились на счета фирм-однодневок по поддельным платежным поручениям через Банк расчетов и сбережений, а выдача наличных производилась через его депозитарий. В хранилищах банка обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег, а МВД и УФНС г. Москвы заблокировали расчетные счета фирм-однодневок, задействованных в схеме, где оставалось более 186 млн руб.

Банк расчетов и сбережений – небольшой московский банк с активами на 11,8 млрд руб., капиталом в 1,4 млрд руб. Основными владельцами являются члены совета директоров Кирилл Юровский и Александр Островский, также в совет входит человек по имени Василий Корчинский, однако уточнить, ему ли предъявлены обвинения, вчера не удалось – телефоны банка не отвечали.

Это не первый случай, когда полицейские публично просят ЦБ заняться отдельными банками. В апреле прошлого года МВД призывало проверить Мастер-банк. Тогда два его бывших сотрудника подозревались в обналичивании средств на 2 млрд руб. Однако представитель МВД сетовал, что так и не получил ответа от ЦБ, а руководство регулятора предпочло ситуацию с банком не комментировать.

«Регулятор не может публично высказываться о банках, поскольку это может спровоцировать отток клиентских средств», – поясняет банкир, занимающийся взаимодействием с властью в крупном частном банке. Именно поэтому ЦБ традиционно не комментирует ситуацию в отдельных банках. Вчера получить его комментарии не удалось.

«У вкладчика крепкая психика, обычно ее подобными заявлениями не проймешь, – говорит аналитик БКФ-банка Максим Осадчий и приводит в пример Фондсервисбанк, который не сильно пострадал от обысков и обвинений в незаконной деятельности: – А вот маски-шоу, как демонстрирует пример Национального резервного банка, ведут к оттоку вкладов. Впрочем, одного-единственного сеанса [разоблачений] тут недостаточно». Фондсервисбанк был, по словам представителей МВД, одним из банков, через которые было обналичено порядка 100 млрд руб. У Банка расчетов и сбережений обращают на себя внимание гипертрофированные обороты по статье «Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и срочным сделкам» – 92 млрд руб. за февраль 2013 г., хотя активы у банка почти в 9 раз меньше, отмечает Осадчий.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more