Финансы
Бесплатный
Татьяна Воронова
Статья опубликована в № 3340 от 07.05.2013 под заголовком: Условный срок за неспасенный вклад

За дробление вкладов ради госгарантий можно получить срок

Суды стали выносить обвинительные заключения за фиктивное дробление вкладов ради получения госгарантий. Но пока дают условные сроки
Пока правосудие не дошло до сотрудников банков, потворствовавших дроблению вкладов
Fotolia / PhotoXPress

Обвинительный приговор по фиктивным вкладам вынес Центральный районный суд Тюмени, сообщил сайт МВД по Уральскому федеральному округу.

Предпринимательница, чье имя не раскрывается, признана виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере, говорится на сайте ведомства: узнав о грядущем банкротстве «Мега банка», где хранила 7,85 млн руб., 54-летняя клиентка использовала паспортные данные 13 своих знакомых, чтобы с помощью одного из работников банка перевести средства компании в розничные вклады. Фиктивные депозиты не превышали 700 000 руб., что позволяло получить возмещение от Агентства по страхованию вкладов (АСВ), однако там усомнились в подлинности документов и отказали в выплате, следует из сообщения местного МВД, после чего обвиняемая потребовала от знакомых, которым перевела свои деньги, получить их от АСВ в судебном порядке.

Суд приговорил ее к трехлетнему условному сроку. Установить имя работника банка, который помогал ей, следствию не удалось.

В прошлом году руководитель представительства АСВ в Сибирском федеральном округе Константин Васильев предупреждал, что они намерены обращаться в правоохранительные органы и требовать проверку случаев дробления вкладов. Объем подозрительных сделок в «Мега банке» (лицензия отозвана в декабре 2009 г.) АСВ оценивало в 160 млн руб. – всего фиктивных вкладчиков было 300, при том что выплаты истинным вкладчикам составляли 132 млн руб.

Ранее на два года условно была осуждена еще одна клиентка банка – Татьяна Пагер, гендиректор компании «Статус центр», на счетах которой хранилось 1,3 млн руб., сообщалось на сайте Центрального районного суда Тюмени. Ее план был похожим – она оформила вклады на сумму менее 700 000 руб. на одну из своих знакомых и подчиненного сотрудника.

Такие случаи легко отследить, поскольку мошенники обходятся без внесения денег в кассу и именно его доказать и не могут, не раз указывали руководители АСВ. Представитель агентства от комментариев отказался.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more