Финансы
Бесплатный
Людмила Климентьева

Российские банкиры получили поддельные запросы налоговиков США - «Коммерсантъ»

Несколько российских банков получили письма, направленные якобы от лица Службы внутренних доходов США (IRS) с требованием в максимально короткий срок предоставить по защищенному номеру факса или e-mail информацию о счетах состоятельных американских клиентов с остатками от $500 000 у физлиц и от $1 млн у компаний, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя группы в области систем комплаенс и ПОД/ФТ КПМГ в РФ и СНГ Дмитрия Чистова. В одном из таких писем, оказавшихся в распоряжении издания, эмблема IRS несколько видоизменена, но указан уникальный номер банка, присваиваемый при регистрации в IRS (есть в открытом доступе). В письме на английском языке содержалось также требование приложить пакет документов о деятельности клиента: анкету, копию заявления об открытии счета и выписке по нему за последние три месяца. К письму приложена модифицированная спецформа FATCA, где, в отличие от оригинала, требуется указать имя персонального клиентского менеджера, его телефон, факс, e-mail, а также нет ссылки на сайт IRS для проверки подлинности документа.

Американский налоговый закон FATCA требует от финансовых организаций-нерезидентов предоставлять в IRS информацию о счетах американских резидентов и контролируемых ими лиц, а также выступать налоговыми агентами по операциям получения доходов из американских источников. Главным признаком фиктивности писем, по словам Чистова, является, что «требовать какую-либо отчетность с банков IRS начнет лишь с 1 января 2015 г.», но даже тогда IRS не сможет запрашивать, например, операции по счету. Кроме того, IRS не использует e-mail и факсы, единственный используемый службой канал передачи информации - защищенное интернет-соединение.

В IRS не ответили на вопрос о том, рассылались ли такие письма.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more