Отозвана лицензия у московского банка "Европейский экспресс"

Банк России с 11 ноября отозвал лицензию у столичного ООО "Коммерческий банк «Европейский экспресс»". Пресс-служба ЦБ связывает это решение с нарушением требований закона о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма. "Европейский экспресс" был участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ на 1 октября 2014 г., по величине активов банк занимал 715-е место в банковской системе России.

Требования законодательства о борьбе с отмыванием "Европейский экспресс" не выполнял "в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю", объясняет сайт регулятора. ЦБ также сообщает, что банк не принимал меры, "направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целей их финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации". При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, добавляет регулятор.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать