МВД завело уголовное дело на бывшее руководство банка «Траст»

Топ-менеджеры подозреваются в мошенничестве в особо крупных размерах
По мнению следствия, подозреваемые с 2012 по 2014 год вывели из банка 7,05 млрд рублей и $118,3 млн
Е. Разумный / Ведомости

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по обвинению в мошенничестве в отношении ряда бывших руководителей и сотрудников банка «Траст». Об этом в пятницу 24 апреля сообщила официальный представитель МВД Елена Алексеева.

Дело заведено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), рассказала Алексеева. По данным полиции, подозреваемые вступили в сговор, «направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств», привлеченных у населения, а также компаний, «посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств».

По мнению следствия, подозреваемые с 2012 по 2014 г. заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Затем эти средства были перечислены на счета, подконтрольные руководству банка «Траст».

В результате этих действий Агентству по страхованию вкладов был причинен ущерб в особо крупном размере, выраженный в необходимости выплаты задолженности вкладчикам банка.

Ранее 22 апреля министр внутренних дел Владимир Колокольцев в ходе правительственного часа в Госдуме заявил: он не исключает скорого возбуждения уголовного дела в связи с банкротством банка «Траст». Оно будет проходить под его личным контролем, отметил чиновник. В ходе этой встречи депутат от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что «Центробанк признал «Траст» умышленно обанкроченным, санировано 127 млрд руб., но пока дело не возбуждено».

Банк России принял решение о финансовом оздоровлении «Траста» в конце декабря 2014 г. Он выделил на оздоровление банка 127 млрд руб. Санатором стал банк «ФК «Открытие». По мнению Центробанка, «причиной возникновения у банка «Траст» финансовых трудностей явились действия прежних собственников и руководства банка, которые осуществлялись в течение длительного периода времени». «На признаки вывода активов из "Траста" указывает использование схем по кредитованию заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих денежных потоков», – говорилось в сообщении регулятора.

Напрямую эти компании не имеют отношения к «Трасту». «ЛБ коллекшн сервисез лимитед» занимается операциями с ценными бумагами и владеет коллекторским агентством «Право и бизнес», которое занималось взысканием долгов банка «Траст». Mourija Trading Limited владеет ООО «МФК траст платежный агент», предлагающим услуги финансового посредничества, паевых и акционерных инвестиционных фондов, услуги дилеров по осуществлению операций с ценными бумагами. Связь банка с «Эринкей инвестментс лимитед» и «Бэймор инвестментс лимитед» не ясна.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать