МВД назвало возможных фигурантов дела о хищении 70 млрд рублей из Мособлбанка

Из дела одного из учредителей и бывших руководителей Мособлбанка Виктора Янина выделено в отдельное производства дело о мошенническом присвоении 70 млрд руб. этой кредитной организации. Об этом сообщает пресс-центр МВД. Фигурантами дела могут также стать бывший совладелец Мособлбанка Александр Мальчевский и основатель банка и президент фонда возрождения народных традиций «Национальный фонд святого Трифона» Анджей Мальчевский, сообщает ведомство. Вопрос об их уголовном преследовании сейчас рассматривает следствие.

Ранее 6 мая о возбуждении дела о хищении более 70 млрд руб. из Мособлбанка сообщил "Коммерсантъ". Представитель банка Роман Головкин подтвердил изданию информацию о возбуждении нового уголовного дела и уточнил, что банк уже официально признан потерпевшим. По информации газеты, в марте 2015 г. и.о. предправления Мособлбанка написал заявление в отделение полиции по Тверскому району Москвы. Расследованием занялось МВД.  Следователи считают, что неустановленная группа лиц занималась систематическим хищением средств вкладчиков Мособлбанка в период с 1 января 2012 г. до принятия решения о санации банка  в середине мая 2014 г.

 О финансовом оздоровлении Мособлбанка ЦБ объявил 21 мая 2014 г. Накануне контроль над ним перешел от отца и сына Анджея и Александра Мальчевских к «СМП банку» братьев Ротенбергов. Активы РФК, через которую прежние акционеры контролировали Мособлбанк, были переданы в подконтрольную «СМП банку» компанию «Мособлкапитал», а затем она была продана менеджменту, как поясняли ее представители, для очищения баланса группы «СМП банка».

В схеме хищения правонарушители использовали «специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации», входящие в ОАО «Республиканская финансовая корпорация», пишет газета. Президентом корпорации  был Александр Мальчевский, принадлежала она ему и его отцу Анджею.  В результате проверки ЦБ выявил, что после начала санации Мособлбанка на 1 июня 2014 г. на его балансе значилось 93,6 млрд руб. в качестве обязательств перед вкладчиками. Из этой суммы 81,2%, или 76 млрд руб., «висели» на забалансовых счетах, «будучи ранее выведенными банком» из-под учета регулятора, пишет газета. Таким образом Мособлбанку был причинен ущерб на общую сумму не менее 70 млрд руб.

В октябре Янин был обвинен по ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и арестован. В феврале 2015 г. его дело было направлено в Измайловский районный суд Москвы, в материалах дела указан ущерб в размере 580 млн руб. В конце апреля «СМП банк» подал в столичный арбитраж иск о взыскании с Янина 33,6 млрд руб., полученных им 5 мая 2014 г. взаймы от 15 компаний холдинга «Республиканская финансовая корпорация».