В капитале Транснационального банка обнаружилась «дыра» в 2,56 млрд рублей

После обследования временной администрации отрицательный собственный капитал московского Транснационального банка на момент отзыва лицензии составил 2,558 млрд руб., тогда как без учета обследования он оценивался в 1,869 млрд руб., следует из публикации "Вестника Банка России".

Чистая ссудная задолженность банка после обследования временной администрации составила 11,617 млрд руб., в то время как до обследования она указывалась в размере 16,043 млрд руб. В результате активы банка после обследования временной администрации составили лишь 14,751 млрд руб. против 19,178 млрд руб. до обследования.

ЦБ отозвал лицензию Транснационального банка 13 апреля. Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, не выполнял требования ЦБ по резервированию и проводил сомнительные операции клиентов по выводу денежных средств за рубеж в значительных объемах.

В мае ЦБ сообщил, что руководство банка скрывало от надзорного органа установленные законодательством основания для обязательного отзыва лицензии, что является признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 172.1 УК ("Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации"). Данную информацию регулятор направил в СКР для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Транснациональный банк по итогам I квартала 2015 г. занимал 175-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".