Бывшее руководство «Донинвеста» заподозрили в выводе из банка более 1 млрд рублей

Бывших руководителей ростовского банка "Донинвест" заподозрили в хищении активов на сумму более 1 млрд руб. Как сообщает официальный представитель МВД Елена Алексеева, схему хищения ликвидности выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГУ МВД Ростовской области. Лицензия у банка был отозвана осенью 2014 г.

Следствие установило, что в 2014 г., в период снижения платежеспособности учреждения топ-менеджеры банка, действуя вопреки нормативным актам ЦБ, выдали несколько заведомо невозвратных кредитов фирмам-«однодневкам» на общую сумму свыше 1 млрд руб., говорится в сообщении на сайте МВД. Также проверка выявила хищение активов путем заключения фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн руб. По факту было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый организатор криминальной схемы, а также бывший управляющий ООО КБ "Донинвест" и его заместитель задержаны и арестованы. Дома и на работе подозреваемых прошли более 30 обысков. Оперативники изъяли электронные носители информации, документацию, более 200 электронных ключей системы банк-клиент, свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц.