По делу о хищении на 2,5 млрд рублей задержаны пять сотрудников Пробизнесбанка – ТАСС

Пять бывших сотрудников Пробизнесбанка задержаны по делу о присвоении или растрате и выводе за рубеж 2,5 млрд руб., сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. С задержанными проводят следственные действия.

Следственный комитет сообщил 17 февраля, что возбуждено дело о хищении средств Пробизнесбанка на 2,5 млрд руб. Расследование ведется в отношении бывших вице-президента по развитию бизнеса банка Вячеслава Казанцева, вице-президента по финансам – зампреда правления Александра Ломова, начальника департамента корпоративных финансов Николая Алексеева, начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марины Крыловой, начальника управления по работе с проблемной задолженностью, генерального директора ООО «Коллекторское агентство «Лайф» Сергея Калачёва, "руководителей ряда лжепредприятий" Игоря Поликарпова, Алексея Симакова, Андрея Данукина, Людмилы Шпагиной, Оксаны Кравченко, а также иных неустановленных владельцев, руководителей и сотрудников банка и финансовой группы «Лайф». Дело возбуждено по статьям "присвоение или растрата" и "организация и пособничество в присвоении или растрате".

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников банка, используя свое служебное положение с целью хищения денежных средств банка, привлекли подчиненных им сотрудников, работников финансовой группы "Лайф", а также руководителей ряда фиктивных коммерческих организаций для выдачи подконтрольным лжепредприятиям заведомо невозвратных, не обеспеченных залоговым имуществом кредитов с дальнейшим их перечислением на счета лжепредприятий.

Через оплату фиктивных сделок и покупку неликвидных ценных бумаг похищенные деньги перечислялись на счета подконтрольных юридических лиц. Затем их в полном объеме переводили в доллары и перечисляли на счета зарубежных организаций и физических лиц, и они использовались участниками преступления по своему усмотрению.

"При этом документальное оформление выдачи кредитов с целью придания видимости законности производимых сделок формально носило законный характер, однако фактически указанные документы содержали недостоверные сведения, и все действия участников преступления были направлены на хищение денежных средств банка", - заявлял СКР.

Банк России отозвал у Пробизнесбанка лицензию 12 августа 2015 г. В октябре регулятор сообщил Генпрокуратуре, СКР и МВД, что выявил признаки противозаконной деятельности в банке. По оценке ЦБ, бывшее руководство Пробизнесбанка выводило активы, размещая ценные бумаги и затем обременяя в пользу компаний Merianol и Ambika Investment. В письме регулятора также говорилось, что ЦБ обнаружил технических, экономически связанных заемщиков (шесть юрлиц), через кредиты которым из Пробизнесбанка выведено около 3 млрд руб.: средства ушли на расчетный счет их общего контрагента, а потом были зачислены на расчетный счет этого контрагента в Trasta Komercbanka (Riga).