Без лицензии остался махачкалинский банк «Кредо финанс»

Банк России с 28 июля отозвал лицензию у махачкалинского ООО «Коммерческий банк «Кредо финанс»». Организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 июля «Кредо финанс» занимал 624-е место в банковской системе страны.

Банк не соблюдал требования законодательства в сфере борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган, объясняет пресс-служба ЦБ. Правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России. Руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности, говорится в сообщении регулятора.