Danske Bank грозит иск от инвесторов из-за скандала с отмыванием денег

Инвесторы Danske Bank готовятся подать коллективный иск против него из-за скандала с возможным отмыванием $230 млрд через его эстонское подразделение, сообщает Financial Times (FT). Представляющие инвесторов юридические фирмы утверждают, что их клиенты понесли убытки на миллиарды долларов из-за этой истории. Ранее они заставили пойти на многомиллиардные мировые соглашения такие крупные компании, как Volkswagen и Petrobras.

Скандал разгорелся в этом году, когда выяснилось, что в 2007-2015 гг. через эстонский филиал Danske прошло около $230 млрд из России и других стран бывшего СССР. Значительная часть этих средств может быть классифицирована как подозрительные операции, признал датский банк. Власти США, Дании и Эстонии начали расследовать это дело, а гендиректор и председатель совета директоров Danske потеряли свои посты. Также из-за скандала банк с начала года потерял почти 50% своей рыночной капитализации, и сейчас она равна около 117 млрд датских крон ($18 млрд).

Датская юридическая фирма Németh Sigetty подаст в суд на Danske в I квартале 2019 г., пишет FT. Ей будут помогать юридические фирмы из США, Германии и Нидерландов. Среди них американские Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, которая заставила Volkswagen пойти на мировое соглашение с инвесторами на $10 млрд в связи с «дизельгейтом», и Pomerantz, договорившаяся с Petrobras об урегулировании претензий на $3 млрд. Также в их число входят немецкая Tilp и нидерландская Lemstra van der Korst.

По словам людей, знакомых с ситуацией, юридические фирмы, вероятно, постараются оспорить размер прибыли, которую Danske получила от этих операций. Ранее банк заявил, что заработал на обслуживании нерезидентов в Эстонии около $230 млн, или только 1% от прошедшей через филиал суммы. Хотя обычно банки взимают с клиентов по 3-4% за валютные транзакции. Danske отказался комментировать FT возможный иск.