По делу об отмывании денег в Danske Bank задержаны десять человек

Эстонские власти арестовали десять бывших сотрудников Danske Bank по делу об отмывании денег через эстонское подразделение банка. Заявление генпрокурора Эстонии приводит Reuters. Это первые аресты по делу об отмывании в датском банке.

Расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank было начато в августе этого года, оно касается работы банка в период с 1 февраля 2007 г. по январь 2016 г. Под подозрением оказались практически все транзакции резидентов в эстонском подразделении за этот период.

Скандал разгорелся, когда выяснилось, что в указанный период через эстонский филиал Danske прошло около $230 млрд из России и других стран бывшего СССР. Значительная часть этих средств может быть классифицирована как подозрительные операции, признал датский банк.

Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании со штаб-квартирой в Копенгагене, один из ведущих банков Северной Европы. Филиалы кредитной организации работают в 14 странах мира.