СД МВД будет добиваться домашнего ареста еще двух фигурантов дела об обналичивании 2 млрд руб.

Задержаны еще двое подозреваемых по делу о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. сотрудниками КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк". Как сообщает "Коммерсантъ", бывшему ведущему специалисту управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Игорю Бабичеву предъявили обвинения в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой. Задержали его после допроса во вторник в СД МВД, а до тех пор он находился под подпиской о невыезде. В МВД газете сказали, что скоро такое же обвинение будет предъявлено Андрею Орлову, бывшему замначальника отдела по работе с клиентами Мастер-банка. Следствие будет добиваться через Тверской суд помещения Бабичева и Орлова под домашний арест с запретом использования средств связи.

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности было возбуждено весной 2012 г. Подозреваемыми по делу проходят сотрудники Мастер-банка, Золостбанка и банка "Стратегия". По версии следствия, они совершили незаконные операции на общую сумму примерно в 2 млрд руб. Схему работы обвиняемых ГУЭБиПК МВД описывало так: «Руководители ряда банков и организаций, используя фирмы-однодневки, переводили деньги на счета банков, чтобы затем перебросить на счета других организаций и обналичить. Комиссия за перевод составляла 3–7% от суммы платежа».

По итогам обысков по решению Таганского районного суда под домашний арест были помещены зампред правления Золостбанка Александр Крюков и Евгений Рогачев, ранее возглавлявший управление корпоративного бизнеса Мастер-банка. Также был задержан еще один бывший специалист отдела Мастер-банка по работе с крупным бизнесом - Сергей Кормщиков. Рогачев ранее был помещен под домашний арест.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать